อินเดียสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto สิบแห่งสำหรับการฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังดำเนินการสอบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 1 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากกว่า 125 พันล้านรูปี เทียบเท่ากับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์

ให้เป็นไปตาม เวลาเศรษฐศาสตร์การแลกเปลี่ยน (ซึ่งยังไม่ได้ระบุ) ถูกใช้โดยบริษัทหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านรูปี จากนั้นจึงส่งไปยังกระเป๋าเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับจีนแผ่นดินใหญ่

การแลกเปลี่ยนมีการควบคุมกิจกรรมของผู้ใช้ไม่ดี

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนรวบรวมข้อมูล KYC ของแหล่งที่มาที่น่าสงสัย เนื่องจากบัญชีที่ติดตามเป็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล “ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม”

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนอ้างว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KYC แม้ว่าจะไม่ได้จัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ใด ๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินที่สันนิษฐานได้

ดังนั้น ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลทำให้การติดตามบัญชียากขึ้น ซึ่งเมื่อทราบถึงการสอบสวนแล้ว จะดำเนินการถอนเงินและออกจากระบบตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสอบสวน

“เมื่อบริษัทเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้เครื่องสแกน พวกเขาจึงปิดร้านและใช้เส้นทางคริปโตเพื่อดูดเงินไปต่างประเทศ ธรรมชาติที่ไม่ชัดเจนของระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับและอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุม หากมีความจำเป็นสำหรับบริษัทเหล่านี้ในการฝากทรัพย์สินไว้นอกชายฝั่ง”

Binance และ WazirX แลกเปลี่ยน Crypto ใน Crosshairs ของอินเดีย

ในฐานะที่เป็น CryptoPotato เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน, Binance และ WazirX อยู่ในเป้าของ ED ดังต่อไปนี้ Twitter ทะเลาะวิวาทกันหลายครั้ง ระหว่างซีอีโอของทั้งสองบริษัทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดย WazirX

หลังจากที่ทั้งสองบริษัททะเลาะกัน ED ระงับบัญชีธนาคารของ WazirX ถือครองมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยน "อย่างแข็งขัน" ช่วยในการฟอกเงินของบริษัทฟินเทคมากกว่า 15 แห่ง

ในส่วนของ Binance กล่าวในการตอบโต้ว่าพวกเขาคาดหวังให้ WazirX “รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินงานและเงินทุนของผู้ใช้” โดยเน้นว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตทั่วโลกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ WazirX

แม้ว่า ED กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หลายครั้งสำหรับการฟอกเงิน ตามที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมที่พูดคุยกับ Economic Times การแลกเปลี่ยนเป็นจุดที่สองของความล้มเหลวในอาชญากรรมเหล่านี้เนื่องจากเงินเข้าและออกจากธนาคารแบบดั้งเดิมเป็นหลัก เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอะไรเลยที่จะติดตามเงินทุนซึ่งเป็นสาเหตุที่ "ไม่ถูกจับในระดับธนาคาร"