บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลาย FTX และผู้ร่วมก่อตั้ง Sam Bankman-Fried อาจถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในต่างประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตุรกีสอบสวนอดีต CEO
ตามใหม่ การประกาศ โดยคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของตุรกี Bankman-Fried และการแลกเปลี่ยน crypto กำลังถูกสอบสวนในข้อหาฉ้อโกงจากการล่มสลายครั้งล่าสุด
Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าจัดการกองทุนลูกค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างไม่ถูกต้องโดยให้ Alameda Research ซึ่งเป็นสาขาการค้าเชิงปริมาณของ FTX ยืมเงินเหล่านั้น
“เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 การสอบสวนได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้กรอบของหน้าที่และอำนาจที่มอบให้กับหน่วยงานของเราตามกฎหมายและข้อบังคับ ต่อหน้าบุคคลที่แท้จริงและถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ระดับโลกที่ดำเนินการภายใต้ชื่อทางการค้า FTX.com”
เจ้าหน้าที่ตุรกีกล่าวว่าการสอบสวนได้ผลจนถึงขณะนี้ โดยอ้างว่า FTX และ Bankman-Fried ไม่จริงใจต่อลูกค้าและสร้างสภาวะตลาดที่ผิดปกติ เป็นผลให้คณะกรรมการขอให้อัยการยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่ดู “น่าสงสัย”
“ผลจากการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้โดยเอเจนซี่ของเรา ในขั้นตอนนี้ ความไว้วางใจของลูกค้าจะไม่ถูกรักษาไว้อย่างเหมาะสม
ความไว้วางใจของลูกค้าถูกโอนไปยังบุคคลหรือบุคคลอื่นหรือนำไปต่างประเทศโดยการทำงานและธุรกรรมที่ไม่เป็นความจริง โดยที่มีการซื้อและขายสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ใช่ของจริงให้กับลูกค้า อุปสงค์และอุปทานในตลาดได้รับการจัดการในลักษณะที่สมมติขึ้น ตรงกันข้ามกับการดำเนินงานตามปกติของตลาด …
มีการยื่นคำร้องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลโดยขอให้เริ่มการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายคดี และการฟอกมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดจากอาชญากรรมในมาตรา 282 และยึดทรัพย์สินที่น่าสงสัย”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Jacob_09
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/