Hodlnaut ผู้ให้กู้ Crypto อยู่ระหว่างการสอบสวนสำหรับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

Hodlnaut ผู้ให้กู้ crypto ในสิงคโปร์มีรายงานว่ากำลังเผชิญกับการสอบสวนโดยตำรวจสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา

ตำรวจได้รับรายงานหลายฉบับว่าผู้ให้กู้ crypto ได้มองข้ามการเปิดรับ “โทเค็นเฉพาะ”

การตรวจสอบตามข้อร้องเรียนหลายข้อ

ตามรายงานหลายฉบับที่เผยแพร่ในสื่อท้องถิ่น หน่วยอาชญากรรมปกขาวของสิงคโปร์ แผนกกิจการพาณิชย์ (CAD) ได้เปิดตัวการสอบสวน Hodlnaut ผู้ให้กู้ crypto และผู้ก่อตั้ง การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นจากข้อร้องเรียนหลายฉบับที่ตำรวจได้รับต่อแพลตฟอร์มระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2022 ตำรวจระบุว่าการร้องเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดเผยของบริษัทต่อ “โทเค็นดิจิทัล”

นอกจากนี้ ตำรวจยังแนะนำให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่ Hodlnaut ยื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์และส่งเอกสารที่ตรวจสอบได้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม

โทเค็นที่ไม่รู้จัก

โทเค็น "ไม่มีชื่อ" ที่เป็นปัญหาน่าจะหมายถึงโทเค็น USTC ที่ยุบของ Terra ซึ่งเดิมคือ UST UST เป็นเหรียญ Stablecoin แบบอัลกอริธึมที่ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูญเสียหมุดอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางการว่านี่คือโทเค็นที่เป็นปัญหาจริงหรือไม่ ระบบนิเวศของ Terra เผชิญกับการล่มสลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ผู้ให้กู้ crypto หลายรายล้มละลาย ซึ่งรวมถึงเซลเซียส โวเอเจอร์ และโวลด์ วิกฤตยังเป็นสาเหตุของปัญหาสภาพคล่องในปัจจุบันของ Hodlnaut

วิกฤตการณ์ Hodlnaut

Hodlnaut ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากการพังทลายของ Terra สัญญาณแรกของปัญหาเกิดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม เมื่อผู้ให้กู้ระงับการถอนเงินทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม โดยอ้างถึงปัญหาสภาพคล่อง แพลตฟอร์มระบุว่ากำลังระงับการถอนเพื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายและพัฒนาแผนการปรับโครงสร้างและการกู้คืนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ ผู้ให้กู้ crypto ได้ยื่นฟ้องต่อศาลชั่วคราวเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ

ในขณะนั้น ผู้ให้กู้ crypto อ้างว่าไม่มีความเสี่ยงในอัลกอริทึม Terra stablecoin อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น โดยบ่งชี้ว่า Hodlnaut ถือหุ้นอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์ใน USTC รายงานการพิจารณาคดียืนยันในภายหลัง ซึ่งระบุว่าผู้ให้กู้ crypto สูญเสียเกือบ 190 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการล่มสลายของ Terra

ซ่อนการเปิดรับแสง

รายงานยังระบุด้วยว่า ฮอดล์นอต ลบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหลายพันฉบับเพื่อปกปิดการเปิดเผยต่อ Terra สิ่งนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้ให้กู้สามารถปกปิดความเสี่ยงของ USTC ไว้ได้เป็นเวลาสามเดือนหลังจากที่ระบบนิเวศของ Terra ล่มสลาย อย่างไรก็ตาม วิกฤตสภาพคล่องในท้ายที่สุดทำให้บริษัทต้องแสวงหาการจัดการทางกฎหมาย ซึ่งศาลสูงของสิงคโปร์มีคำสั่งอนุญาต

รายงานเปิดเผยรายละเอียด

ศาลสูงแต่งตั้ง Ee Meng Yen Angela และ Aaron Loh Cheng Lee จาก EY Corporate Advisors Pte. Ltd. ในฐานะผู้จัดการฝ่ายตุลาการชั่วคราวของบริษัท รายงานที่เผยแพร่โดยผู้จัดการฝ่ายตุลาการเมื่อปลายเดือนตุลาคมเปิดเผยขอบเขตการเปิดเผยของ Hodlnaut โดยระบุว่า บริษัทสูญเสียเงิน 189.7 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากการชนของ Terra และเสริมว่าบริษัทมองข้ามการเปิดเผยของ Terra

รายงานฉบับใหม่ได้เติมเชื้อไฟให้โหมยิ่งขึ้น โดยระบุว่าเกือบ 72% ของสินทรัพย์ที่ผู้ให้กู้ถือครองในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ถูกฝากไว้ในการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ