บริษัทการลงทุน Crypto ฟ้องธนาคารลายเซ็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอน FTX ที่เป็นการฉ้อโกง: รายงาน

Statistica Capital บริษัทจัดการการลงทุนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ยื่นฟ้องธนาคาร Signature Bank ในนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอำนวยความสะดวกในกิจกรรมฉ้อฉลของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ก่อนที่จะล่มสลาย

อ้างอิงจาก Bloomberg รายงานคดีฟ้องร้องดังกล่าวถูกยื่นฟ้องที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กในแมนฮัตตันเมื่อวันจันทร์ การร้องเรียนกล่าวหาว่าลายเซ็นอำนวยความสะดวกและมีบทบาทสำคัญในการฉ้อโกง FTX

บทบาทของลายเซ็นในการฉ้อโกง FTX

นึกถึง FTX นั้น ไป ล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง ในขณะที่บริษัทแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ในศาลเพื่อพยายามค้นหาว่าผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Sam Bankman-Fried (SBF) จัดการเงินของผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องอย่างไร Signature Bank ประกาศว่าบริษัทจะถอนตัวออกจากพื้นที่ crypto

ในเดือนธันวาคม ธนาคารเปิดเผยว่ากำลังลดเงินฝากที่ผูกกับ crypto ลง 8 พันล้านดอลลาร์เหลือ 10 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงตลาดหมีในปี 2022 และจุดจบของ FTX

เมื่อเดือนที่แล้ว มันฝรั่งเข้ารหัส รายงาน เมื่อ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเตือนผู้ใช้ว่า Signature ได้กำหนดขีดจำกัดการโอน SWIFT ไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งจำกัดความเสี่ยงต่อพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

ในขณะที่ Signature ถอยห่างจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บทบาทของมันในการล่มสลายของ FTX ก็ไม่ได้ถูกมองข้าม Statistica กล่าวหาว่าธนาคารอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนที่มีปัญหารวมบัญชีผู้ใช้เข้ากับเครือข่ายบล็อกเชน

ลายเซ็นไม่ได้รายงานต่อหน่วยงานที่เหมาะสมแม้ว่าจะสังเกตเห็นธุรกรรม FTX ที่น่าสงสัยผ่านเครือข่ายการชำระเงิน Blockchain ของ Signet

การร้องเรียนกล่าวหาว่าธนาคารในนิวยอร์กทราบเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อฉลของ FTX ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 อย่างไรก็ตาม Signature ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนต่อสาธารณะและไม่สามารถระงับบัญชี Alameda หรือ FTX

Statistica ยื่นฟ้องในฐานะการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เสนอเพื่อให้บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถกู้คืนความเสียหายจากการล่มสลายของ FTX เนื่องจากความผิดพลาดของ Signature

FTX เคลื่อนไหวเพื่อกู้คืนการบริจาคให้กับนักการเมือง

ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร FTX คนใหม่กำลังพยายามกู้คืนเงินทุนที่บริจาคให้กับนักการเมืองในช่วงที่ SBF ดำรงตำแหน่ง CEO ตามรายงานผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนและเพื่อนร่วมงานของเขาบริจาคเงินประมาณ 93 ล้านดอลลาร์ให้กับฝ่ายดังกล่าว

บริษัท crypto ได้ส่ง ข้อความลับถึงผู้รับผลประโยชน์โดยขอให้คืนเงินบริจาคภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์