Crypto Exchange สินทรัพย์ของธนาคาร WazirX ถูกแช่แข็งจากค่าธรรมเนียมการฟอกเงิน

WazirX Exchange Cryptocurrency Exchange ของอินเดียได้ลงจอดภายใต้เรดาร์ของคณะกรรมการบังคับใช้ (ED) ในการพัฒนาล่าสุด ED ได้ค้นหาสถานที่ของ Director ของ WazirX

ED Froze WazirX สินทรัพย์ธนาคาร 8.13 ล้านดอลลาร์

ตามรายงาน หลังจากดำเนินการค้นหาแล้ว ED ได้แช่แข็งสินทรัพย์ธนาคารของพวกเขา มูลค่ากว่า 64.67 สิบล้านรูปี (ประมาณ 8.13 ล้านดอลลาร์) หน่วยงานรัฐบาลได้กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับของการช่วยเหลือบริษัทเงินกู้แบบทันทีในการฟอกเงินฉ้อฉล มันเสริมว่าเงินกำลังถูกซื้อและโอนผ่านสินทรัพย์ crypto เสมือน

ข่าวใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของอินเดีย Pankaj Chaudhary กล่าวว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาคดีสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Wazirx มันถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย (FEMA)

เป็นต่อ ไทม์สของอินเดียผู้บัญญัติกฎหมายของรัฐอินเดียนากล่าวว่าธุรกรรม crypto ระหว่าง WazirX และแอพเงินกู้ไม่ได้ถูกบันทึกในบล็อคเชน สิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่หน่วยงานอินเดีย อย่างไรก็ตาม มีการออกประกาศแจ้งสาเหตุภายใต้ข้อกำหนดของ FEMA กับแพลตฟอร์มคริปโต

มันเสริมว่า WazirX อนุญาตให้ส่งเงินออกนอกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 2.790 สิบล้านรูปี (ประมาณ 351 ล้านดอลลาร์) ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

การแลกเปลี่ยน Crypto อนุญาตให้โอนบุคคลที่สาม

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในอีกกรณีหนึ่งการแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกกล่าวหาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศแปลง crypto หนึ่งเป็นอีก crypto WazirX ยังอนุญาตให้ถ่ายโอนจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สามเช่น FTX และ Binance

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายเน้นย้ำว่าบริษัทสินเชื่อที่ถูกกล่าวหาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำเงินออกจากประเทศ มันเสริมว่าเงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังฮ่องกงโดยใช้ cryptocurrencies

หน่วยงานของรัฐพบหลักฐานบางส่วนเกี่ยวกับการโอนเงินและแช่แข็งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านรูปี มันเสริมว่า ED ได้ค้นหาบ้านของ Sameer Mhatre ในมุมไบขณะที่ Nischal Shetty ผู้อำนวยการอีกคนของ WazirX อยู่ใน UAE.

Ashish เชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและมีความสนใจอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain, ระบบนิเวศของ Cryptocurrency และ NFT เขาตั้งเป้าที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Crypto ที่กำลังเติบโตผ่านงานเขียนและการวิเคราะห์ของเขา เมื่อไม่ได้เขียนหนังสือ เขากำลังเล่นวิดีโอเกม ดูหนังระทึกขวัญ หรือออกไปเล่นกีฬากลางแจ้ง ติดต่อได้ที่ [ป้องกันอีเมล]

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ