กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ ได้ทำการตรวจสอบ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 และคาดว่าจะมีการปรับค่าปรับในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รายงานนิวยอร์กไทม์ส.
บริษัทอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามรายงานของ Times โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่าน คิวบา และซีเรียซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกรมธนารักษ์กำลังดำเนินการสอบสวน Kraken จะเป็นบริษัทเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาที่จะถูกบังคับใช้โดยสำนักงาน
“กระทรวงการคลังไม่ได้ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือและหน่วยงานทั้งหมดของเราในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ปกป้องความมั่นคงของชาติสหรัฐ” โฆษกกระทรวงการคลังระบุในอีเมล
Kraken ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการบัญชีในอิหร่าน เช่นเดียวกับซีเรียและคิวบา ซึ่งอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามรายงานของ Times การคว่ำบาตรต่ออิหร่านมีขึ้นตั้งแต่ปี 1979 สเปรดชีต Kraken ที่ไทม์สดูแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผู้ใช้มากกว่า 1,500 รายที่มีถิ่นพำนักในอิหร่าน
“Kraken ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล Kraken มีมาตรการปฏิบัติตามที่เข้มงวดและยังคงขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ คราเคนติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไปแล้ว รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” มาร์โค ซานโตริ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคราเคนกล่าว
Jesse Powell CEO ของ Kraken พูดถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้การแลกเปลี่ยน เขา ต่อต้าน เรียกร้องให้ระงับบัญชีของผู้ใช้รัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ วันหลังจากประเทศบุกยูเครน สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรธุรกิจและบุคคลชาวรัสเซียบางส่วน แต่ไม่ได้บังคับให้บริษัทเข้ารหัสลับต้องออกจากประเทศ
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss