จีนจับกุมสมาชิกแก๊ง 63 คนในข้อหาฟอกเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ด้วย Crypto

ทางการจีนจับกุมแก๊ง 63 คนในข้อหาฟอกเงิน 12 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) โดยใช้ crypto.

ตามที่ รายงานสื่อท้องถิ่นสาขาสาธารณะ Horqin Security สำนักงานเมืองถงเหลียว เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เปิดเผยว่า สามารถกำจัดแก๊งฟอกเงินได้สำเร็จ

แก๊งนี้ถูกสอบสวนเป็นเวลา 3 เดือน

ตำรวจสาขา Horqin สนใจแก๊งนี้เป็นครั้งแรก หลังจากที่แผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเตือนเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ผิดปกติสำหรับบัตรธนาคารเพื่อการก่อสร้างของ Shi Mouyuan

การสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าแก๊งนี้กระจายไปในหลายจังหวัดและหลายเมือง สมาชิกแก๊งบางคนถูกจับที่ประเทศไทย

กองกำลังเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 230 นายใช้เวลา 17 เดือนในการกวาดล้าง 63 มณฑล เมือง และเขตปกครองตนเอง ก่อนที่จะสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย XNUMX คน รวมทั้งจางและจี้ของผู้นำ

เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด้วยว่าแก๊งนี้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 และทำเงินผิดกฎหมายผ่านการฉ้อโกง แผนพีระมิด การพนัน และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ จากนั้นแก๊งนี้ใช้สินทรัพย์ crypto เพื่อฟอกทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ จีนจับกุมผู้ต้องสงสัย 93 คน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการจีนจับกุมแก๊งอาชญากรที่ฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลายเดือนก่อน สำนักรักษาความปลอดภัยสาธารณะ Hengyang County จับกุม แก๊งที่ฟอกเงิน 40 ล้านหยวนโดยใช้ crypto

แก๊งนี้เริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2018 มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 300 คดี โดยมีเหยื่อรวมถึงหลิว เซียหลง ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงสาธารณะประจำเทศมณฑล จับกุมผู้ต้องหาได้ 93 ราย

นี่แสดงว่า ความแพร่หลาย ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในประเทศและอธิบายจุดยืนต่อต้านการเข้ารหัสลับของรัฐบาล แต่ถึงกระนั้นการปราบปรามของรัฐบาลก็ยังไม่สามารถกำจัดการใช้ cryptocurrency ได้ Bitcoin การขุดแร่ในประเทศ

การใช้ Crypto สำหรับกิจกรรมทางอาญาลดลง

ในขณะเดียวกัน การใช้ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ สำหรับกิจกรรมทางอาญาได้ลดลงในปีนี้ ตามข้อมูลจาก Chainalysis. กิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลลดลง 15% ณ เดือนกรกฎาคม 2022 และรายได้จากการหลอกลวงโดยรวมลดลง 65%