ศาลสูงอังกฤษ ที่ถูกระงับ บริษัทการค้าพริทอเรีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล (PGI) PGI ให้บริการเข้ารหัสลับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการศึกษาบล็อกเชน
การปิด PGI ขณะถือกองทุนนักลงทุน
ในขั้นต้น กรรมการของ PGI สองคนส่งรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงก่อนหน้านี้ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม คริปโตเคอร์เรนซี่.
แหล่งข่าวนิรนามอ้างว่าบริษัทกำลังจำหน่ายเครื่องดื่มเสริมอาหาร เพื่อให้นักลงทุนได้รับ ROI ที่เสนอ พวกเขาต้องลงทุนอย่างน้อย $100 ก่อน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมีสิทธิ์ได้รับ ROI 0.5 หรือ 3 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่พวกเขาลงทุน
PGI จะกระจายผลตอบแทนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จนถึงจำนวน 200% อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงเงินทุนของตนในวันที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลให้ความกังวลเริ่มเพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนเหล่านี้ที่เชื่อว่าพวกเขากำลังถูกเล่น
ในขณะเดียวกัน PGI ระบุว่าการชำระเงินล่าช้าเนื่องจากกระบวนการควบรวมกิจการกับ KALA อย่างต่อเนื่อง กระเป๋าเงิน KALA ใหม่ควรจะทำงานบน PGI หลังจากเปิดตัว ในขั้นต้น PGI ตั้งใจที่จะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนโดยใช้กระเป๋าเงิน KALA
KALA เปิดตัวในปี 2017 ตามแผนของนุ้ยในขณะที่ดำเนินโครงการ Ponzi เดิมที KALA เป็นแผนการหลบหนีของนุ้ย
นักลงทุนของนุ้ยได้รับอนุญาตให้สร้าง KALA ผ่านกลไกที่เรียกว่าการขุดเหรียญกษาปณ์แม้ว่าจะเป็นโทเค็นภายในองค์กรก็ตาม ในขณะนั้น นุ้ยประกาศให้ KALA เป็นสิ่งประดิษฐ์ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2018 คณะกรรมการหลักทรัพย์เท็กซัสได้ยื่นคำตัดสินหยุดและเพิกถอนต่อนุ้ย เป็นผลให้มันเปิดเผยการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง
กลับไปที่ PGI แพลตฟอร์มดังกล่าวให้สัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 200% ในตอนเริ่มต้น แต่น่าเสียดายที่พวกเขาปฏิเสธที่จะรักษาคำพูดของพวกเขา ในขณะเดียวกัน นักลงทุนเหล่านี้ถูกกีดกันจากการเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาในการแลกเปลี่ยน
หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินคดีกับ PGI
นักวิจัยชี้ให้เห็นบัญชีธนาคารสามบัญชีที่การแลกเปลี่ยนใช้สำหรับธุรกรรมคำสั่ง โอนเงินประมาณ 612,425 ของเงินทุนของนักลงทุนไปยังบัญชีเหล่านั้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงกุมภาพันธ์ 2021
ตามรายงานการทำธุรกรรม บัญชีจ่ายเงิน 195,000 ปอนด์ให้กับบัญชีส่วนตัวบางบัญชี นอกจากนี้ยังจ่าย 10,000 ปอนด์ให้กับห้างสรรพสินค้าสุดหรู
ศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียได้ออกหมายระงับต่อ PGI
ตามมาด้วยการปิดเว็บไซต์ของบริษัทโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา รามิล เวนทูรา ปาลาฟ็อกซ์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ เป็นผู้กำกับบริษัท
ในขณะที่คณะกรรมการบริการล้มละลายได้สอบสวนบริษัท Ramil ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขา ดังนั้นศาลสูงจึงตัดสินให้ปิดบริษัท ศาลยืนยันว่าการปิดกิจการของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
นอกจากนี้ ศาลยังอ้างเหตุผลว่าการแลกเปลี่ยนไม่สามารถตัดสินใจด้านการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกล่าวหาอื่นๆ ต่อ PGI ได้แก่ การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจ การขาดรายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการโดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางกฎหมาย และการขาดความโปร่งใส และการไม่เชื่อฟังต่อ กฎระเบียบ.
มาร์ก จอร์จ หัวหน้าผู้สืบสวนด้านบริการล้มละลายได้วางหลักการบางประการที่ PGI ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ตาม Mark ธุรกิจหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเป็นความรับผิดแบบจำกัดจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติของบริษัทโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เมื่อสถาบันละเลยกฎหมายเหล่านี้ ศาลก็ถูกคาดหวังให้ปิดองค์กรโดยเคร่งครัด
ที่มา: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/