ตำรวจบราซิลกล่าวว่ากลุ่มบริษัทใช้ crypto เพื่อฟอกเงินจากการขุดทองอย่างผิดกฎหมาย: Reuters 

ตำรวจสหพันธรัฐของบราซิลบุกเข้าไปในกลุ่มที่พวกเขากล่าวว่าใช้โทเค็น crypto เพื่อฟอกเงินจากการขุดทองที่ผิดกฎหมาย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 

มีผู้ถูกจับกุม XNUMX รายในปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ฟอกเงินจากการขุดทองอย่างผิดกฎหมายในรัฐรอนโดเนียทางตอนเหนือ รายงานระบุโดยอ้างจากตำรวจสหพันธรัฐ 

 กลุ่มนี้ใช้โทเค็น crypto ของตัวเองเพื่อเคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ตำรวจกล่าว 

โทเค็นที่สร้างขึ้นโดยหนึ่งในบริษัทเชลล์ของกลุ่ม ถูกใช้เพื่อ “ปรับจำนวนเงินที่เกิดจากการสกัดทองคำอย่างผิดกฎหมาย … ราวกับว่าพวกเขาเป็นการลงทุนของบุคคลที่สามที่สนใจรับเงินปันผล” Reuters อ้างคำพูดของตำรวจสหพันธรัฐ 

การวิเคราะห์ทางธนาคารที่ดำเนินการโดยตำรวจสหพันธรัฐพบว่าระหว่างปี 2019-2021 เงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายผ่านบัญชีธนาคารของกลุ่ม ตามรายงาน 

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ