ตำรวจสหพันธรัฐของ บราซิล ได้ดำเนินการกับแก๊งอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้โทเค็น crypto เพื่อฟอกเงินจากการขุดทองที่ผิดกฎหมาย ผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหา การฟอกเงิน, การฉ้อโกงและการทุจริต
พวกเขาจับกุมคนห้าคนและออกหมายค้นและยึด 60 ฉบับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้โทเค็น crypto เพื่อฟอกเงินจากการขุดทองที่ผิดกฎหมาย
ปฏิบัติการ Greed เกี่ยวข้องกับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ฟอกเงินจากการขุดทองอย่างผิดกฎหมายในรัฐรอนโดเนีย อย่างน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2012 ตำรวจสหพันธรัฐกล่าว ตามที่ตำรวจระบุ กลุ่มอาชญากรใช้โทเค็น crypto ของตัวเองเพื่อเคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางวิธีการฟอกเงินอื่นๆ
บริษัทเชลล์ของกลุ่มได้สร้างโทเค็นโดยใช้ทองคำและขายให้กับนักลงทุน ซึ่งจากนั้นก็ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัท ตำรวจสหพันธรัฐกล่าวว่าเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายผ่านบัญชีธนาคารของกลุ่มระหว่างปี 2019 ถึง 2021
การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล
Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เป็นแนวหน้าใหม่ในการต่อต้านการฟอกเงิน ตามรายงานล่าสุดของ Interpol ผู้ฉ้อโกงกำลังใช้ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เพื่อฟอกเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้การไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเหล่านั้นเพื่อซ่อนเส้นทางของพวกเขา
รายงานประมาณการว่าในแต่ละปีมีการฟอกเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านคริปโตเคอเรนซี ซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้คนเข้ามาซื้อกระแสความนิยมมากขึ้น สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดอาชญากรเพราะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างรวดเร็วและไม่ระบุตัวตน พวกเขายังสามารถใช้เพื่อซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ระบุชื่อ
นักวิเคราะห์พบว่าสกุลเงินดิจิทัลมักใช้ร่วมกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินรูปแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกับการชำระอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการกรรโชก นอกจากนี้ อาชญากรยังใช้สกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากติดตามได้ยาก
ตามรายงานล่าสุดจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ การใช้ bitcoin เพื่อฟอกเงินกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก และเมื่อผู้ฉ้อโกงได้รับเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะติดตามและกู้คืนเงินที่ถูกขโมยได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินเหล่านั้นถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อซื้อยาหรืออาวุธ
รายงานระบุว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้ cryptos มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทางเลือกแทนบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตแบบดั้งเดิม ในขณะที่ยังใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่พยายามติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยทางออนไลน์
รายงานยังกล่าวอีกว่าในขณะที่ bitcoin ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้กันมากที่สุดในหมู่อาชญากร (คิดเป็นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด) สกุลเงินประเภทอื่น ๆ ก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน ซึ่งรวมถึง โดชคอยน์ (DOGE) และ Ethereum (ETH)
ปกป้องประชาชนจากแผนการฟอกเงิน
สิ่งหนึ่งที่สินทรัพย์ดิจิทัลมีเหมือนกันคือพวกเขาทั้งหมดไม่ได้รับการควบคุมจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงิน ซึ่งหมายความว่าหากมีคนต้องการใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่นการฟอกเงิน) ก็ไม่มีใครสามารถทำได้!
รัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ปกป้องพลเมืองของตนจากอันตรายจากการฟอกเงิน นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ารัฐต่างๆ จำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าผู้ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลจะไม่ทำร้ายหรือขโมยเงินจากผู้อื่น นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเสนอกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการติดตามธุรกรรมทั้งหมดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
สหรัฐอเมริกา กรมธนารักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ส่งกรอบการทำงานเกี่ยวกับ cryptocurrencies สำหรับหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศของพวกเขา
กรอบนี้จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และวิธีการใช้เพื่อช่วยต่อสู้กับความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้ รายงานยังมีแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยงานของสหรัฐฯ สามารถทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อต้องรับมือกับสกุลเงินดิจิทัล
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/