ผู้ถูกกล่าวหาว่า 'Shadow Banker' Reggie Fowler ขอร้องให้มีความผิดในการฉ้อโกงในคดี Crypto Capital

Reginald Fowler อดีตเจ้าของกลุ่ม Minnesota Vikings มี สารภาพ เพื่อฉ้อโกงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเปิดและดำเนินการบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 

ในขณะที่ทำงานให้กับ Crypto Capital ในปานามา Fowler ถูกกล่าวหาว่าช่วยบริษัทแลกเปลี่ยนได้รับบริการด้านการธนาคารเมื่อมีสถาบันการเงินเพียงไม่กี่แห่งที่รับพวกเขาเป็นลูกค้า แต่การทำเช่นนั้น เขายังช่วยให้พวกเขาสามารถเลี่ยงกฎการฟอกเงินได้ตามข้อกล่าวหา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 Crypto Capital ไม่ใช่ธนาคารทั่วไปของคุณ เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ crypto ผู้ให้บริการไม่เปิดเผยตัวตนไม่มากก็น้อย การดำเนินการทำงานโดยเปิดบัญชีสำหรับลูกค้า crypto โดยใช้ชื่อบริษัทเชลล์ที่ธนาคารระหว่างประเทศ เมื่อธนาคารทราบดีว่าบัญชีอาจถูกใช้สำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล Crypto Capital จะย้ายไปที่บัญชีถัดไป 

Kraken, Binance และบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ใช้ Crypto Capital ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นเดียวกับ QuadrigaCX บริษัทแลกเปลี่ยนในแคนาดาที่สูญเสียเงินทุนลูกค้าหลายล้านเหรียญเมื่อผู้ก่อตั้งผู้ถือรหัสผ่านเสียชีวิตอย่างลึกลับในเดือนธันวาคม 2018

แต่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Crypto Capital คือ Bitfinex น้องสาวที่แลกเปลี่ยนกับ Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin 

การดำเนินการ whack-a-mole ได้รับผลกระทบโดยตรงในเดือนตุลาคม 2018 เมื่อ Bitfinex ไม่สามารถเข้าถึงเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ที่ Crypto Capital ถือครองได้ การแลกเปลี่ยนหยุดการฝากเงินสดชั่วคราว โดยผู้ใช้รายงานการถอนเงินล่าช้า เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลน crypto Bitfinex กล่าวหาว่ายืมเงินจาก Tether ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทแม่เดียวกันกับ Bitfinex, iFinex

ไม่นานหลังจากนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับ Bitfinex และ Tether ซึ่งข้อหลังอ้างว่าถูกหักหลังด้วยเงินสด อัยการสูงสุดกล่าวว่าการผสมผสานของเงินทุนนี้ถือเป็นการฉ้อโกง และยิ่งไปกว่านั้น การที่ Tether อ้างว่า Stablecoin นั้นได้รับการสนับสนุนด้วยเงินสดนั้นเป็นเท็จ โยงในที่สุด ทรงตัว ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ด้วยเงิน 18.5 ล้านดอลลาร์และข้อตกลงในการยุติการดำเนินงานในรัฐแม้ว่าจะไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมาย นับตั้งแต่การสอบสวน ยังเปิดเผยว่าเงินสำรองของบริษัทรวมถึงทรัพย์สินนอกเหนือจากเงินสด

ในส่วนของ Crypto Capital อ้างว่าเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของอเมริกา โปแลนด์ และโปรตุเกสได้ระงับบัญชีของตน

ฟาวเลอร์มีทุนแม้ว่า ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ เขาและ Ravid Yosef ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาอีกรายหนึ่งของ Crypto Capital ถือครองเงิน 345 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร 60 บัญชี 

เป็นกรณีขึ้นและลงสำหรับฟาวเลอร์ซึ่งเข้าสู่ข้อตกลงในปี 2020 ซึ่งจะเห็นเขายอมรับเพียงเพื่อปฏิบัติการเป็นผู้ส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต แต่ค่าปรับ 371 ล้านดอลลาร์นั้นมากเกินไป และฟาวเลอร์ถอนตัวจากข้อตกลง เพื่อเป็นการตอบโต้ สหรัฐฯ ได้เพิ่มการฉ้อโกงทางสายเข้าในรายการค่าใช้จ่าย 

การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคม ฟาวเลอร์ยอมจำนนอีกครั้ง คราวนี้สารภาพผิดไม่เพียงแต่กับการเรียกเก็บเงินจากผู้ส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคารด้วย 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้ออ้าง "เปิด" ฟาวเลอร์ยังไม่ถูกตัดสินจำคุก

ที่สุดของการถอดรหัสตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รับเรื่องเด่นที่รวบรวมรายวัน รายสัปดาห์ และการดำน้ำลึกตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ