กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กล่าวว่า ได้จับกุม Rikesh Thapa อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท blockchain ในข้อหาฉ้อโกงบริษัทของเขาเป็นเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์
DOJ ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
LinkedIn ของธาปา เปิดเผยว่าเขาร่วมก่อตั้งบริษัทบล็อกเชน Blockparty ในปี 2017 และทำหน้าที่เป็น CTO จนถึงปี 2019
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การยื่นของ DOJ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม Thapa ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินสดและทรัพย์สิน crypto ของบริษัทของเขาที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
ย้อนกลับไปในปี 2018 บริษัทบล็อกเชนที่ไม่มีชื่อประสบปัญหาด้านการธนาคารซึ่งทำให้ต้องส่งเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีส่วนตัวของ Thapa เพื่อความปลอดภัย น่าเสียดายที่ผู้ก่อตั้งและ CTO บริหารเงินผิดพลาดไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เพื่อปกปิดอาชญากรรมของเขา Thapa ปลอมใบแจ้งยอดธนาคารของเขาเพื่ออ้างว่ามีเงินประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ หลังจากกังวลใจมาก เขาถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธที่จะคืนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท
ในอีกกรณีหนึ่ง Thapa วางแผนที่จะขายโทเค็นยูทิลิตี้ของบริษัท blockchain ประมาณ 174,285 รายการในจำนวนที่ไม่เปิดเผย เขาไม่ส่งเงินให้บริษัท โดยอ้างว่าเงินสดที่เขาได้รับจากนักลงทุนเป็นของปลอม
ธาปาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2022 โดย DOJ เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวถึงการจับกุมว่า:
“Rikesh Thapa ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อความไว้วางใจของบริษัทของเขา เนื่องจากเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องเงินจำนวนมาก ธาปาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดการฉ้อฉลของเขา”
หลังถูกจับกุม ธาปาจะถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และเสี่ยงถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด
ที่มา: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/