ก.ล.ต. เปิดเผยการฉ้อโกง Bitcoin Ponzi Scheme มูลค่า 295 ล้านดอลลาร์

• นักลงทุนใน Trade Coin Club ได้รับสัญญาว่า "ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35% ต่อวัน"
• Tetreault ได้ตัดสินข้อเรียกร้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีต่อเขาแล้ว คำแถลงดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกาศข้อกล่าวหาต่อบุคคลสี่รายสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาใน "โครงการ crypto Ponzi ที่หลอกลวง" ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนด้วยเงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ก.ล.ต. กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า Trade Coin Club ได้รวบรวม 82,000 ใน Bitcoin จากนักลงทุนกว่า 100,000 รายทั่วโลก ระหว่างปี 2016 ถึง 2018 มูลค่า 295 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ นักลงทุนใน Trade Coin Club ยังได้รับสัญญาว่า “ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35% ต่อวัน” ผ่าน “การเข้ารหัสลับ บอทซื้อขายสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. อ้างว่าในความเป็นจริง บริษัท นั้นเป็นการหลอกลวง Ponzi Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tetreault ต่างก็ตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานรัฐบาลในการเข้าร่วมใน "โปรแกรมการตลาดหลายระดับ"

หัวหน้าหน่วยงานด้าน Crypto และ Cyber ​​Unit ของแผนกบังคับใช้กฎหมาย เดวิด เฮิร์ช ระบุ: 

“เรากล่าวหาว่า Braga ใช้ Trade Coin Club เพื่อขโมยเงินหลายร้อยล้านจากนักลงทุนทั่วโลก และเสริมสร้างตัวเองด้วยการใช้ประโยชน์จากความสนใจของพวกเขาในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล”

หัวหน้ากล่าวเสริมว่า

“เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดของเรายุติธรรมและปลอดภัย เราจะยังคงใช้เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์บล็อคเชนต่อไปเพื่อช่วยเราในการไล่ตามบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์”

ผิดกฎหลายข้อ

ตามข้อกล่าวหาของสำนักงาน ก.ล.ต. Braga ได้รับ Bitcoin อย่างน้อย 55 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Paradise ได้รับ 1.4 ล้านดอลลาร์ Taylor ได้รับ 2.6 ล้านดอลลาร์และ Tetreault ได้รับประมาณ 625,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องลงทะเบียน ถูกกล่าวหาว่าละเมิด และเงินที่ได้รับได้ถูกเรียกเงินคืนจากจำเลยทั้งสี่ นอกจากนี้ Tetreault ได้ตัดสินข้อเรียกร้องของ SEC ที่มีต่อเขา คำแถลงดังกล่าว โดยไม่ยืนยันหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต.

แนะนำสำหรับคุณ:

ตำรวจบราซิลค้นพบการฉ้อโกง Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 766 ล้านดอลลาร์