สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้องผู้ประกอบการ Trade Coin Club ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นโครงการ crypto Ponzi ขนาดใหญ่
การร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. เค้าโครง โครงการที่ทำเงินได้มากกว่า 82,000 bitcoin ตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2018 จากการคำนวณของคอมมิชชัน ปริมาณ BTC ที่รับเข้ามาทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 295 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น
Trade Coin Club ให้สัญญาผลตอบแทนขั้นต่ำรายวัน 0.35% แก่นักลงทุน โดยอิงจากการทำงานของบอทซื้อขายที่ทำ “ธุรกรรมขนาดเล็ก” ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง "การถอนตัวของนักลงทุนจ่ายด้วยเงินฝากของนักลงทุนเท่านั้น" ตามคำร้องเรียน
ผู้ก่อตั้ง Douver Torres Braga และสมาชิกรุ่นแรก Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tetreault ได้รับการเสนอชื่อในการร้องเรียนของ SEC ในฐานะผู้สนับสนุนสี่รายของโครงการพีระมิดที่ถูกกล่าวหา คดีนี้เรียกร้องให้พวกเขาคืนกำไรจากผลที่ได้มาโดยมิชอบ
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss