เจ้าหน้าที่ในคาซัคสถานได้เปิดตัวการสอบสวนในธุรกิจโรงแรมเหมืองแร่ที่สงสัยว่าเป็นปิรามิด crypto ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ cryptocurrencies แพลตฟอร์มที่เรียกว่า Bincloud ดึงดูดนักลงทุนผ่านแอพส่งข้อความยอดนิยม
ผู้ประกอบการ Bincloud เก็บ 16% ของเงินทุนของนักลงทุนเพื่อตัวเอง
ท่ามกลางความพยายามอย่างเข้มข้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของคาซัคสถานได้เริ่มการสอบสวนก่อนการพิจารณาคดีในธุรกิจการขุด crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานเป็นโครงการปิรามิดทางการเงิน นำโดยแผนกเฝ้าระวังในภูมิภาคคาซัคสถานตะวันตก FMA ประกาศโดยอ้างจากสื่อ crypto ของรัสเซีย
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังโรงแรมขุด Bincloud กำลังสรรหานักลงทุนผ่าน Whatsapp และ Telegram messengers ซึ่งทำให้พวกเขานำเงินไปลงทุนในโครงการที่เสนอให้เช่าอุปกรณ์ทำเหมือง เพื่อเป็นการตอบแทน พวกเขาได้รับสัญญาว่าจะได้รับเงินคืน 5 ถึง 6% ของจำนวนเงินที่ลงทุนทุกวัน
ผู้ฉ้อโกงหักรายได้ผู้ใช้โรงแรม 16% a กดปล่อย รายละเอียด หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของคาซัคสถานกำลังเรียกร้องให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi ที่ต้องสงสัยติดต่อหน่วยงานระดับภูมิภาคของ Financial Monitoring Agency และรายงานเกี่ยวกับกรณีของพวกเขา
การสืบสวนของ Bincloud เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ของรัฐบาล ตำรวจคาซัคสถานเมื่อเร็วๆ นี้ busted แก๊งค์ซึ่งสมาชิกถูกกล่าวหาว่าบังคับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีดำเนินการฟาร์ม crypto ใต้ดินในนามของพวกเขา
การทำเหมืองอย่างผิดกฎหมายทำให้ผู้จัดงานมีรายได้ต่อเดือนประมาณครึ่งล้านเหรียญสหรัฐ รายงานของสื่อระบุว่า เช่นเดียวกับการกระทำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มอาชญากรไม่สามารถกระทำการได้โดยปราศจากการคุ้มครองหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือนักธุรกิจ
บรรยากาศทางธุรกิจสำหรับผู้ขุด Crypto ในคาซัคสถานกำลังเปลี่ยนแปลง
ด้วยการรักษาอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำเกินจริง คาซัคสถานจึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้บริษัทขุด crypto เมื่อจีนปราบปรามอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2021 อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมา และบางบริษัทก็เปลี่ยนไปแล้ว ย้าย ฮาร์ดแวร์ของพวกเขาไปยังฮอตสปอตการทำเหมืองอื่น ๆ
ในขณะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev ได้ระบุว่าต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม crypto ของประเทศ การขาดพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นโทษว่าเป็นเพราะการไหลเข้าของคนงานเหมืองนั้นส่งผลกระทบ นโยบาย ในภาคในขณะที่ยังเริ่มต้น แตกลง เกี่ยวกับการขุดที่ผิดกฎหมาย
ในเดือนกุมภาพันธ์ ประมุขแห่งคาซัคสถานเน้นย้ำว่ารัฐบาลในนูร์-สุลต่านไม่ได้ต่อต้านการขุด crypto ภายในกฎหมาย แต่ยืนยันว่าโรงงานทำเหมืองทั้งหมดควรได้รับการระบุและตรวจสอบโดย FMA ดิ ใบสั่ง มาในขณะที่บริษัทเหมืองแร่กำลังเผชิญอยู่ ตัดไฟ ในช่วงฤดูหนาว
ในเดือนกรกฎาคม Tokayev ลงนาม กฎหมายที่ยกภาระภาษีสำหรับนิติบุคคลเหมืองแร่ที่จดทะเบียน กฎหมายกำหนดอัตราภาษีที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเหรียญดิจิทัล ซึ่งทำให้ คิดค่าใช้จ่าย บังคับใช้เมื่อต้นปี
คุณคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ในคาซัคสถานทำการสอบสวนอื่น ๆ ในพื้นที่ crypto หรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/