สำนักงานสอบสวนของอินเดีย ED แช่แข็ง BTC มูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงแอปเกม

อุตสาหกรรม crypto มาพร้อมกับการหลอกลวงและการฉ้อโกงตั้งแต่ช่วงเวลาที่ Bitcoin ได้รับมูลค่าเป็นครั้งแรก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นตามราคาและความสนใจของประชากร

กรณีเหล่านี้บางกรณีได้รับการตรวจไม่พบเป็นเวลานาน เช่น การฉ้อโกงแอปเกมสองปีที่หน่วยงานสืบสวนของอินเดีย คณะกรรมการบังคับใช้ (ED) ได้ปราบปรามเมื่อเร็ว ๆ นี้ ED เป็นหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินอันดับต้น ๆ ของประเทศ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประกาศ มันถูกแช่แข็ง 85.9 BTC มูลค่าประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในบัญชีบน Binance.

นอกจากนี้ยังแช่แข็งโทเค็น WazirX (WRX) และ Tether (USDT) จำนวนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม $550,000

คดีนี้รู้เรื่องอะไรบ้าง?

ตามที่หน่วยงานระบุ แอพเกมที่หลอกลวงนั้นรู้จักกันในชื่อ E-Nuggets และเป็นแอพที่มีการใช้งานมากที่สุดในช่วงการล็อกดาวน์ของ COVID-19 แอพนำเสนอเกมที่หลากหลายรวมถึงบริการกระเป๋าเงินสำหรับผู้ใช้ในการฝากเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเสนอความเป็นไปได้ที่จะได้รับสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ นอกเหนือจากเกม

เมื่อทำการสอบสวน ED ได้บุกเข้าไปในสถานที่หลายแห่งในเมืองกัลกัตตาเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ได้กู้คืนเงินจำนวน 2.2 ล้านดอลลาร์เทียบเท่าสกุลเงินท้องถิ่น และเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้คืออาเมียร์ ข่าน วัย 25 ปี

ในคำแถลง ED ตั้งข้อสังเกตว่า Khan ได้เปิดตัวแอปเกมที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงประชาชน และหลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากผู้ใช้แอปแล้ว เขาก็จะหยุดการถอนเงินทันทีโดยเสนอเหตุผลหลายประการเพื่อพิสูจน์การย้าย

หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องหาได้ลบข้อมูลและข้อมูลโปรไฟล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของแอป แต่หน่วยงานสามารถรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ED อธิบายว่า Khan เลือกที่จะซ่อนเงินของเขาในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาซื้อจากการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ WazirX. หลังจากนั้น เขาโอนเงินในบัญชีแยกต่างหากบนการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย Binance

ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยฉบับแรกมาจาก Federal Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับชาติในประเทศ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีนี้ เมื่อธนาคารยื่น FIR (First Information Report) ที่สถานีตำรวจ Park Street ในเมืองกัลกัตตา โดยบ่นเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับแอป

อย่างไรก็ตาม ตำรวจท้องที่ไม่สนใจคดีนี้ ในทางตรงกันข้าม Directorate of Enforcement (ED) ได้ดำเนินการและเริ่มตรวจสอบปัญหาตามคำแนะนำของกระทรวงการคลังของสหภาพแรงงาน ในขณะที่การค้นหาที่หน่วยงานดำเนินการเดิมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน ข่านถูกจับกุมในวันที่ 25 กันยายนเท่านั้น หลังจากการสิ้นสุดของการค้นหา ตำรวจกัลกัตตาวางพนักงานสอบสวนที่ล้มเหลวในการเริ่มการสอบสวนภายใต้การระงับ

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานสูงสุด 2 พันล้าน Token Burn
• แสดงรายการบน OKX, Bitmart, Uniswap
• รายการที่กำลังจะมาใน LBank, MEXC