CFTC เผยข้อกล่าวหาโครงการซื้อขาย Bitcoin มูลค่า 1,700,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเรียกเก็บเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ BTC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CTFC) กำลังเรียกเก็บเงินจากบริษัทการค้าในแอฟริกาใต้โดยใช้ Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินโครงการซื้อขาย BTC ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ตามใหม่ คำสั่ง โดย Kristin Johnson กรรมาธิการ CTFC หน่วยงานกำกับดูแลกำลังยื่นฟ้องต่อ Mirror Trading International Proprietary Limited และ Cornelius Johannes Steynberg ผู้ก่อตั้งบริษัท เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ crypto ทางการตลาดหลายระดับ

กรรมาธิการ CFTC กล่าวหาว่าบริษัทดำเนินแผนฉ้อโกงเพื่อเรียกร้อง ยอมรับ และรวบรวมเงินกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อแลกเปลี่ยนนอกการแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการขายปลีก แถลงการณ์ยังกล่าวหาบริษัทอ้างว่าจะใช้มาร์จิ้น การเงิน และ/หรือเลเวอเรจในกิจกรรมการซื้อขาย

“จำเลยมีส่วนร่วมในแผนการตลาดหลายระดับที่ฉ้อโกงระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ต่างๆ นอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย เพื่อขอ Bitcoin จากสมาชิกในที่สาธารณะเพื่อเข้าร่วมในกลุ่มของพวกเขา

ผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำอย่างน้อย 23,000 คน - ส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) ซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ - มาจากสหรัฐอเมริกา”

CTFC อ้างว่าแทนที่จะซื้อขายกองทุนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำเลยกลับหลอกลวงนักลงทุนโดยยักยอกเงินของพวกเขาและดำเนินโครงการ Ponzi

“จำเลยยักยอกเงินกองทุน บิดเบือนการซื้อขายและประสิทธิภาพ จัดทำใบแจ้งยอดบัญชีที่สมมติขึ้น และสร้างนายหน้าปลอมที่ซื้อขายโดยอ้างว่าเกิดขึ้น และโดยทั่วไปดำเนินการสระว่ายน้ำเป็นโครงการ Ponzi

ตามจริงแล้ว การซื้อขายเพียงเล็กน้อยที่จำเลยทำนั้นไม่ได้ผลกำไร และพวกเขายักยอก Bitcoin อย่างน้อย 29,421 ทั้งหมดที่ยอมรับจากผู้เข้าร่วมอย่างไม่ถูกต้อง”

คดีนี้ถือเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุด Bitcoin โครงการการค้าที่เคยถูกดำเนินคดีโดย CTFC ตามคำสั่ง

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

 

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov