ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกสอบสวนเรื่องการสูญเสีย 220 Bitcoin

ตาม รายงาน จาก Indian Express เจ้าหน้าที่ในประเทศได้ทำการสอบสวน Satish Kumbhani จากการกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงบุคคลจาก 220 Bitcoin (BTC) Kumbhani เป็นผู้ก่อตั้ง BitConnect ซึ่งพบว่ามีความผิดในศาลสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ Ponzi ทั่วโลกมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

ขณะนี้ทางการอินเดียกำลังสอบสวนกุมภานีและผู้ต้องสงสัยอีก 5 คนตามคำร้องที่คนระดับชาติแนะนำ ผู้ร้องเรียนและผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมหลายครั้งในช่วง XNUMX ปี

ผู้ร้องเรียนลงทุน 54 Bitcoin (BTC) เป็นการลงทุนดั้งเดิมในโครงการที่สัญญาว่าเขาจะได้รับผลตอบแทน 166 BTC เอกสารทางกฎหมายที่ยื่นต่อทางการอินเดียอ้างว่า Kumbhani และผู้ต้องสงสัยคนอื่น ๆ หลอกลวงผู้ร้องเรียนเป็นจำนวนเงินประมาณ 220 Bitcoin

การร้องเรียนถูกยื่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ในประเทศเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาและที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย การสอบสวนไม่มีผลในขณะที่เขียน

นอกเหนือจากการสอบสวนของทางการอินเดียแล้ว กุมภานียังถูกกล่าวหาในสหรัฐอเมริกาว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงลวด ฉ้อโกงลวด สมรู้ร่วมคิดเพื่อยักยอกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ .

อย่างไรก็ตาม Kumbhani ยังคงมีขนาดใหญ่และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 70 ปีหากถูกจับและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา จนถึงวันนี้ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ Internal Revenue Service (IRS) การสืบสวนคดีอาญากำลังตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BitConnect และการฉ้อโกงเงินหลายล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อใน Bitcoin และ cryptocurrencies

ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ:

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกได้คืนคำฟ้องในวันนี้โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง BitConnect ด้วยการเตรียมโครงการ Ponzi ระดับโลก BitConnect เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าตลาดถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์

การหลอกลวง Bitcoin และ Crypto ลดลงในปี 2022

BitConnect ดึงดูดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยผลตอบแทนที่คาดหวังจาก “BitConnect Trading Bot” และ “ซอฟต์แวร์ความผันผวน” โครงการนี้ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อสร้างผลกำไร จ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายแรกๆ แล้วจึงขโมยเงินทุนของผู้ที่เข้ามารับช่วงหลัง กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมว่า:

ผู้ก่อตั้ง BitConnect ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "โปรแกรมการให้ยืม" ของ BitConnect (…) “BitConnect Trading Bot” และ “Volatility Software” ที่สามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง อย่างไรก็ตาม BitConnect ดำเนินการในรูปแบบ Ponzi

ในฐานะ Bitcoinist รายงานบริษัท Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้บันทึกการแฮ็ก crypto เพิ่มขึ้น 60% ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2022 ผู้ไม่หวังดีสามารถทำเงินได้ราว 2 พันล้านดอลลาร์จากการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆ ที่กำหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม Crypto Scams ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 การหลอกลวงคริปโตทำเงินได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งลดลง 65% Chainalysis กล่าวว่า:

ตั้งแต่มกราคม 2022 รายได้จากการหลอกลวงลดลงไม่มากก็น้อยตามราคา Bitcoin ด้วยราคาสินทรัพย์ที่ลดลง การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแสดงให้เห็นว่าเป็นโอกาสในการลงทุน crypto แบบพาสซีฟพร้อมผลตอบแทนที่สัญญาไว้อย่างมหาศาล จึงไม่ดึงดูดผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ