หน่วยงานกำกับดูแลในเปอร์โตริโกได้ออกคำสั่งหยุดและหยุดให้กับธนาคารที่เป็นเจ้าของโดยนักวิจารณ์ bitcoin Peter Schiff ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
ข่าวดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วจากสมาชิกบางคนในชุมชน Bitcoin ซึ่งใช้โอกาสนี้เพื่อเตือนผู้ต้องขังเก่าเกี่ยวกับข้อจำกัดของการเงินแบบดั้งเดิม ในขณะที่ดูถูกเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์ของ BTC
สำนักงานกรรมาธิการสถาบันการเงินของเปอร์โตริโกสั่งให้ปิดธนาคารยูโรแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมีฐานอยู่ในซานฮวนเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการล้มละลายและการขาดการปฏิบัติตามและการควบคุมภายใน ตาม ถึงเดอะวอชิงตันโพสต์
ในปี 2020 กลุ่มของหน่วยงานด้านภาษีที่เรียกว่า Joints Chief of Global Tax Enforcement หรือ J5 เริ่มสอบสวนธนาคารของ Schiff “เพื่อยุติการอำนวยความสะดวกที่น่าสงสัยของการเลี่ยงภาษีในต่างประเทศและการฟอกเงินโดยธนาคาร”
รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ได้สร้าง J5 ในปี 2018 เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแล: ยูโรแปซิฟิกมีประวัติไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
“ยูโรแปซิฟิกมีประวัติการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาอย่างยาวนาน” นาตาเลีย เซเกรา ดิอาซ กรรมาธิการของหน่วยงานกำกับดูแลเปอร์โตริโก ที่ยกมา ดังที่ว่า.
เธอเสริมว่าสำนักงานจะ "ไม่อนุญาตหรือยอมให้หน่วยงานทางการเงินใด ๆ ที่มีใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลเปอร์โตริโกดำเนินการนอกกฎหมายหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งที่ชัดเจนของกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้"
มีรายงานว่าคำสั่งหยุดและหยุดระบุว่ายูโรแปซิฟิกขาดทุนสุทธิประมาณ 751,000 ดอลลาร์ในปี 2019 และขาดทุนรวมเกือบ 4 ล้านดอลลาร์ มันเสริมว่า ณ สิ้นปี 2020 ธนาคารมีเงินทุนติดลบ 1.3 ล้านดอลลาร์:
“ด้วยเหตุนี้ นิติบุคคลจึงถูกจัดเป็นบุคคลล้มละลาย” คำสั่งดังกล่าว ยูโรแปซิฟิกขาดทุนสุทธิประมาณ 550,000 ดอลลาร์ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ ตามคำสั่ง ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ และการถอนเงินก็ถูกระงับ
Peter Schiff ปฏิเสธว่าธนาคารล้มละลาย
ชิฟฟ์ก่อตั้งธนาคารยูโรแปซิฟิกในปี 2011 ก่อตั้งบริษัทในเครือในทะเลแคริบเบียน และมีรายงานว่ามีบัญชีถึง 15,000 บัญชีภายในสองปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ หกปีต่อมา ธนาคารได้รับใบอนุญาตในดินแดนเปอร์โตริโกของสหรัฐฯ และย้ายไปอยู่ที่นั่น
แต่เงินฝากลดลงเหลือ 150 ล้านดอลลาร์จากการสอบสวน J5 และลูกค้าจากไป เขียนบน Twitter, Schiff ปฏิเสธ ธนาคารล้มละลาย “มีเงินสดในมือมากเกินพอที่จะจ่ายให้ผู้ฝากทุกคนเต็มจำนวนในวันพรุ่งนี้” เขากล่าวเสริม:
“ธนาคารเองไม่มีหนี้ แต่หน่วยงานกำกับดูแลจะไม่อนุญาตให้ใครถอนเงินในขณะนี้ การสอบสวนที่ยาวนานทำให้ธนาคารพ้นผิด”
ก่อนหน้านี้ ชิฟฟ์กล่าวว่าเขาลงทุน 7 ล้านดอลลาร์จากเงินของตัวเองในยูโรแปซิฟิก แต่หน่วยงานกำกับดูแลของเปอร์โตริโกบอกเขาว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงของสถาบัน
นักเศรษฐศาสตร์เปิดเผยว่าเขาได้เจรจาข้อตกลงในการขายธนาคารให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองฮุสตันด้วยเงิน 24 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแผนดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานกำกับดูแล
“คำอธิบายเพียงอย่างเดียวคือ IRS และ J5 ปิดกั้นการขาย ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้การปิดธนาคารของฉันเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการปราบปรามการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี แม้ว่าการสอบสวนของพวกเขาเองจะพิสูจน์ว่าธนาคารไม่ได้ทำอะไรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินใดๆ อาชญากรรม” เขาบ่น
การปิดธนาคารของชิฟฟ์ชวนเย้ยหยัน
ในแวดวงสกุลเงินดิจิทัล Peter Schiff เป็นที่รู้จักจาก วิจารณ์แรงๆ ของ bitcoin (BTC) ในการวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งของเขา แมลงทองกล่าวว่า bitcoin ล้มเหลว เป็นทั้งเงินและของมีค่าเพราะขาดประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าที่แท้จริง
ในการตอบสนองต่อการปิดตัวของ Euro Pacific Bank สมาชิกหลายคนของชุมชน bitcoin ได้ใช้โอกาสในการเยาะเย้ย Schiff เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่สมควรในอดีตของเขาเกี่ยวกับ crypto พวกเขายังโน้มน้าวข้อมูลประจำตัวของ bitcoin ว่าเป็นสกุลเงินที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์ซึ่ง แก้ปัญหาได้ จากการแทรกแซงของรัฐบาลที่ไม่ต้องการ
“ bitcoin karma Gods ได้สังหารธุรกิจของ Peter Schiff” Max Keiser ผู้เสนอ bitcoin ยอดนิยม ดูหมิ่น. “ฉันบอกเขาให้ ซื้อ bitcoin ที่ $1, $10, $100, $1,000 – เขาไม่เคยใช้เวลาเรียน 10 นาทีด้วยซ้ำ ตอนนี้เขาจะจ่ายราคา”
ผู้ใช้ Twitter Darshan Ashok ตะโกนว่า: “นี่คือการลงโทษที่คุณสมควรได้รับสำหรับการตะโกนเกี่ยวกับ BTC”
“ควรซื้อ bitcoin คุณปู่” อีกคนกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/