ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของรัสเซีย Alexander Vinnik ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของและดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ที่น่าอับอาย BTC-e ได้ถูกส่งมอบให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วในสัปดาห์นี้ ทางการกรีกได้ดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลังจากที่เขากลับมาจากฝรั่งเศส แม้ว่าฝ่ายจำเลยของ Vinnik จะประท้วงการเคลื่อนไหวและเรียกร้อง กรณีดังกล่าวเป็น “เรื่องอื้อฉาวด้านตุลาการ การทูต และมนุษยธรรม”
Vinnik ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางซานฟรานซิสโกเพื่อเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน
สันนิษฐานว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียง BTC-Eอเล็กซานเดอร์ วินนิก ถูกส่งตัวจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพฤหัสบดี พลเมืองรัสเซียรายนี้กำลังถูกตั้งข้อหาในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย และได้ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกแล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์แห่งแผนกคดีอาญาของแผนกอ้างว่า:
หลังจากการดำเนินคดีนานกว่าห้าปี Alexander Vinnik สัญชาติรัสเซียได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ทางอาญาซึ่งฟอกเงินทางอาญามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
Vinnik วัย 42 ปีถูกจับกุมขณะพักร้อนในเมือง Thessaloniki ของกรีก ในช่วงฤดูร้อนปี 2017 ตามหมายจับของสหรัฐฯ เขาถูกอัยการอเมริกันตั้งข้อหาในคำฟ้องแทนคำฟ้อง 21 กระทงในเดือนมกราคมของปีนั้น กรีซอนุมัติคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ยื่นโดยสหรัฐฯ แต่ส่งเขาไปยังฝรั่งเศสก่อนในเดือนธันวาคม 2019 ภายใต้หมายจับของยุโรป
ศาลฝรั่งเศสตัดสินจำคุก XNUMX ปีผู้ประกอบการคริปโตชาวรัสเซียในข้อหาฟอกเงิน และเมื่อไม่นานมานี้ ให้บริการ ระยะเวลาของเขา โดยคำนึงถึงการกักขังก่อนการพิจารณาคดีของเขา ในฝรั่งเศส เขาถูกตั้งข้อหาขโมยข้อมูลส่วนตัวและกรรโชก ในเดือนกรกฎาคม ทางการสหรัฐฯ ถอนตัวออก คำขอรับรัสเซียโดยตรงจากฝรั่งเศสในความพยายามที่จะเร่งการถ่ายโอนของเขาผ่านกรีซซึ่งได้อนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาแล้ว
ตามคำฟ้องของสหรัฐฯ BTC-e ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้เป็น “อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่สำคัญและการฟอกเงินออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยน bitcoin โดยไม่เปิดเผยชื่อในระดับสูง และพัฒนาฐานลูกค้าที่พึ่งพากิจกรรมทางอาญาอย่างมาก” มันอ้างว่าการแลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ทั่วโลก รับเงินจากอาชญากรรมที่หลากหลาย เช่น Mt Gox แฮ็คการหลอกลวง ransomware และแม้แต่การค้ายา
BTC-e และ Vinnik ถูกตั้งข้อหาหนึ่งในการดำเนินงานของธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา และอีกหนึ่งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินเช่นกัน รัสเซียยังเผชิญกับการฟอกเงิน 17 กระทง และอีก XNUMX กระทงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มของเขาไม่มีระบบสำหรับการตรวจสอบความรู้จักลูกค้าของคุณ และไม่มีโครงการต่อต้านการฟอกเงินตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด
รัสเซีย, ทนายความแบรนด์ Vinnik's 'การลักพาตัว' และ 'การหายตัวไปอย่างรุนแรง' ในสหรัฐอเมริกาของสหรัฐฯ ของ Vinnik
เฟรเดริก เบโลต์ ทนายความชาวฝรั่งเศสของวินนิก ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสส์ของรัสเซีย ยืนยันว่าจำเลยของเขาถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของสหรัฐฯ แล้ว เมื่อเขาเดินทางกลับจากฝรั่งเศสภายใต้คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ศาลปารีสเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี “เขาถูกย้ายไปยังเครื่องบินอีกลำที่บินไปสหรัฐอเมริกาทันที เครื่องบินลงจอดที่บอสตันแล้วบินไปซานฟรานซิสโก” เบล็อตอธิบาย
“อเล็กซานเดอร์ วินนิก ผู้ซึ่งควรจะเป็นอิสระจากการตัดสินใจสามครั้งโดยผู้พิพากษาฝรั่งเศส ถูกย้ายเมื่อวานนี้ในฐานะนักโทษไปยังกรีซ และที่นั่นเขาถูก 'บรรทุก' อย่างแท้จริงบนเครื่องบินส่วนตัวไปยังสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่เขาร้องขอและในขณะที่ ในการขอลี้ภัย เพื่อเข้าถึงล่าม ให้ฉันในฐานะทนายความของเขา” โซอี้ คอนสแตนโทปูลู ซึ่งเป็นตัวแทนของเขาในกรีซและฝรั่งเศส กล่าวโดยหนังสือพิมพ์ Ethnos ของกรีก
Konstantopoulou เพิ่งแบ่งปันความกลัวของเธอว่ารัสเซียจะถูกสหรัฐจับในฐานะ“ตัวประกัน” ของความขัดแย้งทางทหารอย่างต่อเนื่องในยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากนาโต ซึ่งมอสโกกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ นำเสนอเป็น "ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ" เพื่อปกป้องประชากรที่พูดภาษารัสเซีย รัฐบาลตะวันตกได้เลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำขอของรัสเซียสำหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ และรักษาความบริสุทธิ์ของเขา ก่อนหน้านี้ได้แสดงเจตจำนงที่จะกลับไปยังบ้านเกิดและปรากฏตัวต่อหน้าศาลที่นั่น ในรัสเซีย เขาถูกตั้งข้อหายักยอกเงินมากกว่า 600,000 รูเบิล (เกือบ 10,000 ดอลลาร์) และ "ฉ้อโกงในด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์" เป็นจำนวนเงิน 750 ล้านรูเบิล (12.3 ล้านดอลลาร์)
ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวขอบคุณรัฐบาลกรีกและกระทรวงยุติธรรม “สำหรับความพยายามทั้งหมดของพวกเขาในการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ต้องหาย้ายไปสหรัฐอเมริกา” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย มาเรีย ซาคาโรวา ระบุ มอสโก “ไม่พอใจกับการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของทางการกรีก” และกล่าวหาว่าวอชิงตันทำการ “ตามล่าพลเมืองรัสเซียอย่างแท้จริง” เรียกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik ว่าเป็น “การลักพาตัว” แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงในประกาศของ DOJ แต่เจ้าของ BTC-e ก็สงสัยว่าได้ร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเช่นกัน
ในความคิดเห็นของเธอ Zoe Konstantopoulou อธิบายว่าคดีนี้เป็น "เรื่องอื้อฉาวทางตุลาการทางการทูตและระหว่างรัฐบาล" เป็นเวลาหลายปีในขณะที่อ้างถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขาว่าเป็น "การหายตัวไปอย่างรุนแรงจากดินแดนกรีก" ซึ่ง "ถือเป็นวิธีการของมาเฟียและการกระทำทางอาญา ... ร้ายแรง การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายกรีก” ให้คำมั่นโดยมีส่วนร่วมของสองรัฐต่างประเทศ Vinnik ลี้ภัยในกรีซ และทีมป้องกันของเขาพยายามที่จะได้รับการปล่อยตัวด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม ภรรยาของเขาเสียชีวิตในปี 2020 และตอนนี้ลูกชายสองคนของพวกเขาเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อแม่
คุณคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของ Alexander Vinnik ในสหรัฐอเมริกา บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: Bitcoin
ที่มา: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/