ยอดคงเหลือในธนาคารของ WazirX ของ Binance ถูกระงับโดยทางการอินเดีย

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ได้ระงับยอดคงเหลือในธนาคารมูลค่า 647 ล้านรูปี (ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์) ที่เป็นของ WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นที่ Binance เป็นเจ้าของ

ED ดำเนินการค้นหาผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX และ CTO Sameer Mhatre ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินต่อการแลกเปลี่ยนตามคำแถลงเมื่อวันศุกร์ ED ได้ตรวจสอบ WazirX ตั้งแต่ปีที่แล้วสำหรับบทบาทการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับแอปสินเชื่อของจีนที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมดิจิทัลในอินเดีย

ตั้งแต่ปี 2019 มีรายงานว่าบริษัทจีนส่วนใหญ่เข้าสู่อินเดียเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อโดยการสร้างแอพฟินเทค แต่เนื่องจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ไม่ได้ให้ใบอนุญาตบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) พวกเขาจึงทำข้อตกลงกับ NBFC ในท้องถิ่น .

ด้วยเหตุนี้ ED ได้ตรวจสอบบริษัท NBFC ของอินเดียจำนวนหนึ่งและพันธมิตรด้านฟินเทคของพวกเขา “สำหรับแนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่นซึ่งเป็นการละเมิดแนวทาง RBI และโดยการใช้ผู้โทรทางไกลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดและใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อรีดไถอัตราดอกเบี้ยสูง จากผู้รับเงินกู้” หน่วยงานกล่าวในการประกาศเมื่อวันศุกร์

หลังจากการสอบสวนเริ่มต้นขึ้น แอพ fintech จำนวนมากปิดตัวลงและหันเห "ผลกำไรมหาศาล" ออกไปผ่านเส้นทางต่างๆ รวมถึง crypto ตามรายงานของ ED

“ED พบว่าบริษัท Fintech โอนเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto แล้วนำไปฟอกในต่างประเทศ” อ่านประกาศ “บริษัทเหล่านี้และสินทรัพย์เสมือนไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้”

ในการสืบสวน ED ยังได้ออกหมายเรียกไปยังบริษัทแลกเปลี่ยน crypto และพบว่า “จำนวนเงินสูงสุดถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน WazirX และสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศที่ไม่รู้จัก”

WazirX และ Mhatre ไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยติดตามเงินทุนเหล่านั้น ตามรายงานของ ED Mhatre มี “การเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลอย่างสมบูรณ์ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อมาจากเงินที่ได้จากอาชญากรรมจากการฉ้อโกง APP สินเชื่อทันที” ED กล่าว

กล่าวต่อไปว่า “บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม [รู้จักลูกค้าของคุณ] การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบนบล็อคเชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้ามทำให้มั่นใจได้ว่า WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ สำหรับสินทรัพย์ crypto ที่หายไปได้”

WazirX ยังไม่ได้พยายามติดตามสินทรัพย์ crypto และ Binance “ไม่ค่อยตอบสนองต่อการสืบค้น [ป้องกันอีเมล]” ตาม ED

“เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว และได้ตอบคำถามทั้งหมดของพวกเขาอย่างเต็มที่และโปร่งใส” WazirX กล่าวในแถลงการณ์ของ The Block “เราไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาในการแถลงข่าวของ ED เรากำลังประเมินแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมของเรา”

Binance ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ The Block ในเวลากด

อัปเดตพร้อมความคิดเห็นจาก WazirX

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ