ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอกเงิน Bitcoin 'Razzlekhan' ถูกปล่อยตัวสามียังคงอยู่หลังบาร์

วอชิงตัน — เมื่อวันจันทร์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สั่งให้ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งในโครงการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ Bitcoin ได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตรมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สามีของเธอควรถูกควบคุมตัว

ในตอนท้ายของการพิจารณาคดีเป็นเวลานานหลายชั่วโมง หัวหน้าผู้พิพากษา Beryl Howell ได้ปฏิเสธส่วนหนึ่งของคำฟ้องของอัยการว่า Ilya Lichtenstein วัย 34 ปีและภรรยาของเขา Heather Morgan วัย 31 ปี ซึ่งถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาของรัฐบาลกลาง ไม่สามารถมอบหมายให้กลับขึ้นศาลได้ . 

Morgan ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Razzlekhan แร็พของเธอ จะถูกปล่อยเป็นอิสระ แต่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้พิพากษาเรียกว่า “เงื่อนไขที่เข้มงวดมาก” ซึ่งรวมถึงการสวมสร้อยข้อมือข้อเท้า การจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเธอ และห้ามไม่ให้เธอมีส่วนร่วมในสกุลเงินดิจิทัล การทำธุรกรรม

อัยการสหพันธรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลได้ยึด bitcoin จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็น “การจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่าทั้งคู่ฟอกเงินที่เกิดจากการแฮ็กการแลกเปลี่ยน Bitfinex ในปี 2016 Lichtenstein และ Morgan ครั้งเดียว ฟอร์บ ผู้ร่วมให้ข้อมูลไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการแฮ็คเอง จำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การอย่างเป็นทางการ แต่ทนายความของพวกเขาได้กล่าวในการยื่นฟ้องต่อศาลก่อนหน้านี้ว่ามี “ข้อบกพร่องหลายประการในการพิสูจน์ของรัฐบาลและการก้าวกระโดดสรุปที่ไม่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุน”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม อัยการกล่าวว่าผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Lichtenstein ซึ่งพวกเขาได้เจาะเข้าไปในไฟล์ที่เข้ารหัสซึ่งไม่เพียงแต่มีคีย์ส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถควบคุม Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้ แต่ยังรวมถึงสเปรดชีตของ บัญชี crypto ต่างๆ ของเขา รวมถึงเอกสารอื่นๆ 

เอกสารที่ยื่นต่อศาลยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพบ “ไฟล์กระเป๋าเงินที่ชัดเจนสำหรับ cryptocurrency เพิ่มเติมที่รัฐบาลยังไม่สามารถยึดได้” ไฟล์หลายไฟล์เหล่านั้น “รวมคำว่า 'สกปรก' ในรูปแบบต่างๆ เช่น 'dirty_wallet.dat'” รัฐบาลยังอ้างว่าพบโฟลเดอร์ชื่อ “บุคคล” และ “แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง”

Catherine Pelker อัยการรัฐบาลกลาง นำผู้พิพากษามาพิจารณาคดีของรัฐบาล 

ผู้พิพากษา Howell ถาม Pelker ว่าการค้นหากุญแจส่วนตัวเหล่านั้นในบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Lichtenstein เป็น “หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายโดยตรงหรือไม่” 

Pelker ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลที่เคยทำงานให้กับ FBI นั้นชัดเจน

“ใช่ เกียรติของคุณ” เธอกล่าว

“เหมือนปืนสูบบุหรี่เหรอ?” ผู้พิพากษาโฮเวลล์ถาม

“ใช่ เกียรติของคุณ” เพลเกอร์กล่าว

ที่จุดอื่นในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Howell ยังถาม Pelker โดยตรงว่ารัฐบาลจัดการผ่านการเข้ารหัสที่รัดกุมในไฟล์ข้อมูลของ Lichtenstein ที่เก็บไว้ในบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ไม่มีชื่อได้อย่างไร

Pelker ให้รายละเอียดเล็กน้อย แต่กล่าวว่า "บางครั้งคุณเรียนรู้สิ่งอื่นๆ ที่อาจช่วยให้คุณคาดเดาอย่างมีการศึกษามากขึ้น"

ลิกเตนสไตน์และมอร์แกนซึ่งสวมหน้ากากและสวมชุดสีเข้มแขนสั้นในระหว่างการพิจารณาคดี นั่งใกล้กันและดูมีส่วนร่วมและเอาใจใส่ โดยลิกเตนสไตน์ส่งบันทึกย่อหลายฉบับถึงทนายความของพวกเขา ครั้งเดียวที่พวกเขาพูดกับศาลคือการตอบคำถามจากผู้พิพากษาเกี่ยวกับความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการแบ่งปันทนายความ 

ในส่วนของเขา ทนายความจำเลย Samson Enzer ใช้ความพยายามส่วนใหญ่ของเขาในการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์มากมายที่ทั้งคู่มีกับสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาจะไม่หลบหนี ซึ่งรวมถึงชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ลิกเตนสไตน์จะเกิดในรัสเซีย แต่พ่อแม่ของเขา “อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองชิคาโกมานานหลายทศวรรษ” พ่อแม่ของมอร์แกนยังคงอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเธอเติบโตขึ้นมา

พ่อแม่ของจำเลยทั้งสองดูอึมครึมขณะเข้าไปในห้องพิจารณาคดี แบกเป้และถุงพลาสติกของชำ และปฏิเสธที่จะพูดกับนักข่าวที่โถงทางเดินของศาล

“พวกเขาใช้ชีวิตที่นี่” เอนเซอร์กล่าวถึงจำเลย ลิกเตนสไตน์ และมอร์แกน “พวกเขาไม่อยากทิ้งพวกเขา”

เอ็นเซอร์ยังอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคู่รักหนุ่มสาวอาจไม่สามารถมีบุตรได้เว้นแต่มอร์แกนจะมีการปฏิสนธินอกร่างกายและไข่ของเธอถูกแช่แข็งแล้วที่โรงงานแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก ด้วยเหตุนี้ ทนายฝ่ายจำเลยจึงโต้แย้ง นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมทั้งคู่ถึงอยู่ในสหรัฐอเมริกาและตอบสนองต่อข้อกล่าวหาทางอาญา

“พวกเขาจะทิ้งอนาคตไว้เบื้องหลังอย่างแท้จริง” เขากล่าว

จนถึงจุดหนึ่ง Enzer เรียกหลักฐานเฉพาะที่ต่อต้าน Morgan ว่า "บอบบาง" โดยคาดเดาว่าเธออาจเป็นผู้รับที่ไม่เต็มใจของ bitcoin ที่ถูกแฮ็ก ผู้พิพากษาฮาวเวลล์ชี้ให้เห็นว่าข้อความเท็จที่มอร์แกนกล่าวหาเมื่อเปิดบัญชีการเงินและพูดคุยกับนักบัญชีทำให้เธอรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่

ผู้พิพากษา Howell ผู้ซึ่งเคยเป็นประธานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน cryptocurrency ก่อนหน้านี้ ดูเหมือนจะพอใจกับภาษาทางเทคนิคที่ใช้ในวันจันทร์ โดยอ้างอิงคีย์ส่วนตัว การเข้ารหัส บล็อคเชน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ในชีวิตประจำวันของเธอ 

ผู้พิพากษาฮาวเวลล์ยังสงสัยในข้อโต้แย้งโดยรวมของเอนเซอร์ แม้ว่าในท้ายที่สุดเธอจะยอมให้มอร์แกนปล่อยตัว

“บล็อคเชนเป็นหนทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่เต็มใจจะปฏิบัติตาม” ผู้พิพากษากล่าว

สำหรับตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการพิจารณาคดีเพิ่มเติม