WazirX เผชิญกับการลงโทษสำหรับการยกเลิก บริษัท แอพสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

การแลกเปลี่ยน crypto ในเอเชีย WazirX ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้ของอินเดีย ในที่สุด Directorate of Enforcement ก็มี ยึดทรัพย์สินธนาคาร. 

โดยรวมแล้ว สินทรัพย์ของธนาคารที่ถูกแช่แข็งมีมูลค่าประมาณ Rs. 64.67 สิบล้านรูปีซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8.13 ล้านดอลลาร์ ณ มูลค่าตลาดปัจจุบัน

หลังจากการสอบสวนหลายครั้ง รวมถึงการสอบสวนกรรมการของ Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty และ Sameer Hanuman Mhatre คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ตัดสินใจว่า WazirX มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงิน

พื้นที่ แลกเปลี่ยน cryptocurrency, WazirX เป็น บริษัท ย่อยของ Binance Holdings Limited การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

WazirX ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับบริษัท Loan App ซึ่งอยู่ภายใต้เรดาร์ในการฟอกเงินของลูกค้าอยู่แล้ว ด้วยความช่วยเหลือจาก WazirX บริษัทที่ฉ้อโกงเหล่านี้สามารถโอนเงินจากกิจกรรมการฟอกของพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินคริปโต จนถึงตอนนี้ การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียเสนอบริการที่ผิดกฎหมายนี้ให้กับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินประมาณ 16 แห่ง

WazirX ล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอน KYC

โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนของ WazirX ถือเป็นอุปสรรคต่อกรณีนี้  

แม้ว่าจะมีการแจ้งสาเหตุการแสดงภายใต้บทบัญญัติของ FEMA กับแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับเพื่อพิสูจน์การกระทำของตน จากข้อบ่งชี้ทั้งหมด การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) หรือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ปรับปรุงแล้ว (EDD) ในบริษัทเหล่านี้ 

นอกจากนี้ ไม่มีการส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เพื่อแจ้งหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เกี่ยวกับกิจกรรมที่สงสัยของบริษัทแอปสินเชื่อเหล่านี้ ที่น่าสนใจคือ ธุรกรรมส่วนใหญ่ระหว่าง WazirX และบริษัทต่างๆ ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชน

คำแถลงจากการสอบสวนอ่านว่า “ในขณะที่ทำการตรวจสอบเส้นทางกองทุน ED พบว่าบริษัท Fintech โอนเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto แล้วนำไปฟอกในต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้และสินทรัพย์เสมือนไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้”

ในขณะเดียวกัน Wazirx ก็อยู่ในเรดาร์ของทางการอินเดียมาหลายครั้ง มันถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย (FEMA) ในอีกช่วงเวลาหนึ่งมัน อยู่ในรายการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลอินเดีย Pankaj Chaudhary เป็นหนึ่งในบริษัทเข้ารหัสลับที่หลบเลี่ยงภาษีได้สำเร็จ

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock