กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้สั่งให้แจกจ่ายเงินกว่า 17 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยให้กับเหยื่อ 800 รายจากการฉ้อโกง BitConnect
การประกาศดังกล่าวเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แม้ว่าการฉ้อโกงมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์จะส่งผลกระทบต่อคนอีกหลายพันคน
การทุเลาบางอย่างสำหรับเหยื่อ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่มเล็ก ๆ ของโครงการลงทุน BitConnect จะได้รับการผ่อนปรนหลังจากศาลสหรัฐมีคำสั่งให้จ่ายเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์ให้กับพวกเขา การประกาศดังกล่าวหมายความว่าเหยื่อประมาณ 800 รายจาก 40 ประเทศจะได้รับเงินชดเชยส่วนหนึ่งจากเงิน 17 ล้านดอลลาร์ ศาลแขวงสหรัฐสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่ 12 มกราคม 2023 ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ)
โครงการ Ponzi
ตามคำแถลงของ DOJ BitConnect อธิบายว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืม crypto ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น “BitConnect Trading Bot” และ “Volatility Software” ซึ่งอ้างว่าจะรับประกันผลตอบแทนแก่นักลงทุน แพลตฟอร์มดังกล่าวยังสัญญาว่าผู้ใช้จะได้รับดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยต่อวันที่ 1% หรือ 3700% ต่อปี นักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยน BTC และรับโทเค็น BitConnect Coin (BCC) เป็นการตอบแทน ซึ่งผู้ใช้สามารถให้ยืมและรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันได้
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวกลายเป็นโครงการ Ponzi ที่ไม่ซ้ำใคร โดยนักลงทุนรายแรกจะได้รับเงินจากกองทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งเป็นวัฏจักรที่ซ้ำรอยเดิม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มถูกตั้งข้อหาและพบว่ามีความผิดหลายกระทง ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม สาทิส กุมภานีถูกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 และเกลน อาร์คาโร ผู้ก่อการในสหรัฐฯ สารภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 ทั้งคัมบานีและอาร์คาโรยังถูกฟ้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) จากข้อมูลของ DOJ นั้น Arcaro และผู้บริหาร BitConnect คนอื่นๆ ใช้เงิน 15% ของเงินทุนของนักลงทุนเพื่อสร้างกองทุนโคลนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนรายอื่นๆ
ไม่ทราบที่อยู่ของผู้ก่อตั้ง
BitConnect เปิดตัวในปี 2016 แต่พังทลายในปี 2018 หลังจากขโมยเงินไปประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากผู้ใช้กว่า 4000 รายใน 95 ประเทศ ในขณะที่ DOJ ตั้งข้อหากับ Kumbhani เขาก็เป็นเรื่องของการสืบสวนของตำรวจในอินเดียเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของเขา ในขณะที่หน่วยงานจากหลายประเทศดำเนินการต่อต้าน BitConnect และการดำเนินงาน ลักษณะการกระจายอำนาจของแพลตฟอร์มและการขาดความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ทำให้เป็นการยากที่จะหยุด นอกจากนี้ยังหมายความว่าการพัฒนาบางอย่างรอบ ๆ แพลตฟอร์มยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะเข้ามาจำกัดการดำเนินงานก็ตาม
รอนาน
เนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ของผู้ก่อตั้ง เหยื่อของการฉ้อโกงจึงต้องทนรอการชดเชยเป็นเวลานาน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021 กระทรวงยุติธรรม ยึด cryptocurrency มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินที่ถูกยึดและแจกจ่ายเงินให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเพื่อเป็นการชดใช้ เงินที่ยึดได้จะมีมูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ในตลาดปัจจุบัน แม้ว่า DOJ จะไม่ได้ระบุว่าสินทรัพย์ crypto ที่ถูกยึดจะถูกขายเป็นเงินสดเมื่อใด
อย่างไรก็ตาม การชดเชยที่กำหนดให้ส่งคืนจะมอบให้กับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบเพียงไม่กี่ราย โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงหลายพันคน นอกจากนี้ยังคิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ของมูลค่า BitConnect ด้วยแพลตฟอร์มที่จัดการเพื่อฉ้อฉลเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj