ธุรกิจในยูทาห์จับตามองโดยทางการเกี่ยวกับเงินทุนจากการหลอกลวง BitClub ที่ถูกกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ต้องการยึดเงิน 22 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจที่โดดเด่นในยูทาห์ซึ่งได้รับการลงทุนจาก BitClub Network ซึ่งเป็นบริษัทขุด bitcoin ผู้ถูกกล่าวหา ของการหลอกลวง crypto มูลค่า 722 ล้านดอลลาร์ในปี 2019

ตาม สำหรับโครงการ Utah Investigative Journalism Project เอกสารของศาลกล่าวหาว่าผู้ประกอบการชื่อ Gavin Dickson ได้ลงทุนเงินทุนจากบริษัทขุด bitcoin ที่เลิกกิจการไปยังบริษัทหลายแห่งทั่ว Utah ผ่านบริษัทของเขาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ไม่ได้กดเรียกเก็บเงิน กับเขา

ดิกสันเป็น โดดเด่น ผู้ประกอบการในยูทาห์และได้ซื้อ ร้านอาหาร, หมู่เกาะและช่วยเริ่ม องค์กรการกุศล. 

เจ้าหน้าที่กำลังมองหาที่จะยึดเงินลงทุนมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์จาก: 

• Kiln ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งยูทาห์และโคโลราโด (8.4 ล้านดอลลาร์)
• The Grid หนึ่งในสนามแข่งรถโกคาร์ทในร่มที่ยาวที่สุด (1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)
• Evermore Park สวนสนุกในซอลต์เลกซิตี้ (500,000 ดอลลาร์)

เครือข่าย BitClub สัญญา โอกาสในการลงทุนในกลุ่มการขุด crypto (กลุ่มนักขุด bitcoin ที่ทำงานร่วมกันเพื่อรับรางวัล) พวกเขาถูกกล่าวหาว่า กล่อมนักลงทุนด้วยผลกำไรการขุด bitcoin ปลอม ที่เกินจริงในการทำกำไรของกลุ่มการขุด bitcoin เหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม: หนุ่มนักฆ่า bitcoin หลอกลวงหลังจากคำสาปไม่สามารถยับยั้งความรักได้ คู่แข่ง

ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ นักลงทุนจะได้รับการสนับสนุนให้สรรหาผู้อื่น เอกสารของศาลเปิดเผยว่านักต้มตุ๋นของ BitClub อธิบายกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาว่าเป็น “นักลงทุน MLM ที่โง่เขลาทั่วไป” โครงการที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดสามารถดึงเงินได้ 722 ล้านดอลลาร์  

ชื่อ Dickson ในเอกสาร BitClub

Dickson เป็นเจ้าของ BitWealth Holdings และ BitWealth Investment Dickson ระบุในเอกสารของศาลที่ฟ้อง Goettsche ว่าเขาทำจริง ลงทุนเงินจาก BitClub ผ่านบางบริษัทของเขา Kiln เป็นหนึ่งในการลงทุนดังกล่าว — BitWealth ทุ่ม 8.2 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทพื้นที่สำนักงาน

คำชี้แจงจาก Kiln อ่าน: “ในปี 2018 Kiln ได้รับเงินลงทุนจาก BitWealth เราทราบดีว่านาย Goettsche ซึ่งลงทุนใน BitWealth ถูกฟ้องในข้อหามีส่วนร่วมในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า BitClub” 

“BitWealth ถือหุ้นส่วนน้อยใน Kiln เท่านั้น คดีฟ้องร้อง Mr. Goettsche และ BitClub ไม่เกี่ยวข้องกับ Kiln และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเรา”

ดิกสันยังถูกเสนอชื่อในหมายค้นต่อเกอตต์เชอ ใบสำคัญแสดงสิทธิอธิบายว่า Goettsche ได้รับเงิน BitClub ผ่าน บัญชีที่เป็นของ Dickson ควบคู่ไปกับบริษัทที่ชื่อ Most Amazing Box LLC ซึ่ง Dickson เป็นเจ้าของเช่นกัน 

นอกจากนี้ Goettsche ยังเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวที่ซื้อโดย Most Amazing Box LLC และได้รับทุนจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของสิงคโปร์ ตาม ถึงปี 2020 

โครงการวารสารศาสตร์เชิงสืบสวนของ Utah ได้ติดต่อทนายความของ Dickson และ Goettsche แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.