อัยการสหรัฐต้องการชะลอ CFTC, คดีฉ้อโกงของ SEC กับ Sam Bankman-Fried

อัยการสหรัฐฯ ได้ขอให้คดีฉ้อโกงกับผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ อย่าเพิ่งดำเนินการจนกว่าจะสิ้นสุดคดีอาญาที่รัฐบาลฟ้องเขา ตามเอกสารของศาล

Damian Williams อัยการหลักที่ดูแลคดีอาญากับ Bankman-Fried เขียนว่าทั้ง Commodities Future Trading Commission และ Securities and Exchange Commission ยินยอมที่จะระงับ Bankman-Fried, Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้ตกลงที่จะอยู่ต่อตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล

ผลของคดีอาญามีแนวโน้มที่จะมี “ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อคดีแพ่ง เขากล่าวในการยื่นฟ้องศาลเมื่อวันอังคาร วิลเลียมส์ยังกล่าวอีกว่าเขากังวลว่าทีมกฎหมายของ Bankman-Fried อาจใช้กระบวนการค้นพบของคดีแพ่งเพื่อสนับสนุนการป้องกันในคดีอาญา

“ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ค้นพบในคดีแพ่งดำเนินการต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัดความเสี่ยง ทำให้จำเลย แซมมวล แบงคแมน-ฟรายด์ มีเครื่องมือในการรับเนื้อหาการฟ้องร้องอย่างไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพยานของรัฐบาล หลีกเลี่ยงกฎการค้นพบความผิดทางอาญา และปรับแต่งการป้องกันของเขาในคดีอาญาอย่างไม่เหมาะสม ," เขาเขียน.

ก.ล.ต. แจ้งข้อหา Bankman-Fried กับอุบาย ฉ้อโกงนักลงทุน FTX. ในขณะเดียวกัน CFTC ได้เรียกเก็บเงินจาก Bankman-Fried, FTX และ Alameda Research ด้วย การฉ้อโกงและการบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสำคัญ.

โดยรวมแล้ว Bankman-Fried เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา 3 ข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ผู้ก่อตั้ง FTX ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันที่ XNUMX มกราคมและ ไม่ได้สารภาพ ทั้งหมด XNUMX ข้อหา และขณะนี้กำลังรอการพิจารณาคดีซึ่งมีกำหนดในเดือนตุลาคม

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Bankman-Fried เป็นหนึ่งใน CEO ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต แต่รอยร้าวเริ่มแสดงให้เห็นในรากฐานเมื่อมีการเปิดเผยว่า Alameda Research ถือครอง FTT ซึ่งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ FTX มูลค่าหลายพันล้านในงบดุลเทียบกับหนี้สินมูลค่าหลายพันล้าน ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นนำไปสู่การถอนเงินหลายพันล้านจากการแลกเปลี่ยน FTX บริษัทมีสินทรัพย์ของลูกค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการในการถอนเงิน และในวันที่ 11 พฤศจิกายน FTX ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 และ Bankman-Fried ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO

หนึ่งเดือนต่อมา ในวันที่ 12 ธันวาคม แบงค์แมน-ฟรายด์ จับกุมโดยตำรวจบาฮามาส ตามคำร้องขอของทางการสหรัฐฯ หลังจากถูกคุมขังในเรือนจำ Fox Hill เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาก็ถูก ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา. ตอนนี้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพ่อแม่ของเขาที่ Palo Alto ซึ่งเขาจะอยู่จนกว่าจะถูกพิจารณาคดี