US DOJ ประกาศยึดหุ้น Robinhood 55 ล้านหุ้น

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อศาลที่จัดการกับการล้มละลายของ BlockFi ว่าได้ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาต่อการแลกเปลี่ยน crypto FTX และผู้บริหาร

ในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 6 มกราคม กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้ยึดหุ้นของ Robinhood จำนวน 55,273,469 หุ้น ซึ่งอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi และ FTX เจ้าหนี้ Yonathan Ben Shimon ได้อ้างสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้ หุ้นดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เผยแพร่ DOJ ระบุว่ายังได้ควบคุมเงินสกุลสหรัฐมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ED&F Man Capital Markets

รายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคมได้แนะนำให้กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างการตรวจยึด Robinhood แบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของคดีกับ FTX ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ยืนยันเมื่อวันที่ 5 มกราคมว่า DOJ ได้เดินหน้าด้วยการยึดหุ้น แต่ยังคง โต้แย้งอดีต CEO ของ FTX มีการอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สิน "เพื่อชำระค่าต่อสู้คดีทางอาญาของเขา"

“ข้อกล่าวหาในคำฟ้องเกิดขึ้นจากแผนการที่หลากหลายที่ถูกกล่าวหาโดยจำเลยในการยักยอกเงินของลูกค้าจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ใน FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried” ศาลกล่าว “คำฟ้องรวมถึงข้อกล่าวหาการริบ การพยายามริบทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นหรือได้มาจากรายได้ที่สืบย้อนไปถึงการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงผ่านสื่อ การฉ้อโกงผ่านสาย และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน”

หลังจากถูกจับกุมในบาฮามาสและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม Bankman-Fried ไม่มีความผิดในคดีอาญาแปดข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้สารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องแล้ว การพิจารณาคดีทางอาญาของ SBF มีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคม

ที่เกี่ยวข้อง ทางการสหรัฐฯ เปิดเพจเพื่อแจ้งเหยื่อที่ถูกกล่าวหาของ FTX เกี่ยวกับคดีของ SBF

การดำเนินคดีล้มละลายสำหรับ FTX แยกจากคดีอาญายังดำเนินอยู่ โดยมีกำหนดการไต่สวนสาธารณะครั้งต่อไปในวันที่ 11 มกราคม ภาคีที่เป็นตัวแทนของลูกหนี้ FTX ยังได้ ชี้ไปที่สินทรัพย์ที่เชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน crypto และอดีตผู้บริหารเนื่องจากลูกค้าจำนวนมากมองหาเงินทุนที่สูญหายและขาดหายไป