ผู้ตรวจสอบของสหรัฐฯ ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เกี่ยวข้องกับ Binance

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2023 Washington Post รายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางได้ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Binance อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบศักยภาพของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน 

การสืบสวนเกี่ยวกับ Binance ไปถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในสหรัฐอเมริกา

รายงาน บ่งชี้ว่า ว่าสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติลเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกเขายังได้รับหมายศาลจากธุรกิจอื่นๆ เพื่อขอบันทึกการโต้ตอบกับ Binance 

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการพัฒนาในปัจจุบัน Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance ได้ปัดประเด็นนี้ออก โดยระบุว่าธุรกิจพูดคุยกับ “เกือบทุกหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกทุกวัน” 

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการสอบสวนใดๆ ของชาวอเมริกัน Joshua Stueve โฆษกของแผนกไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน

น่าเสียดายที่หมายศาลกำลังออกเมื่อ Binance, the แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสื่อและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและงบการเงิน

การสืบสวนของ Binance คือเมื่อ ตลาด cryptocurrency กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมาก. รัฐบาลไม่เคยมีความกังวลเกี่ยวกับตลาดอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างมากสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลมาก่อน 

นอกจากนี้ การล่มสลายของ FTX ล่าสุดยังลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน ตลาด crypto ที่ผันผวนและเปราะบาง. ตำรวจมีสาเหตุมาจากการดำเนินการฉ้อโกงกับนักลงทุนหลายปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่พูดคุยกับสิ่งพิมพ์อ้างว่า Binance มีประวัติอันยาวนานที่ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและผู้บังคับใช้กฎหมายรู้สึกหงุดหงิด พวกเขามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงกฎและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปทั่วโลก  

ข้อกังวลหลักคือผู้ใช้สามารถ ซื้อและขาย crypto บนแพลตฟอร์มของพวกเขา โดยไม่ระบุตัวตน การขาดการระบุตัวตนนี้ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นสถานที่ที่มีศักยภาพสำหรับการฟอกเงินและเป็นศูนย์กลางสำหรับนักต้มตุ๋น แฮ็กเกอร์ และผู้ค้ายาเสพติด 

Binance พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล 

เป็นที่ยอมรับว่าฝ่ายบริหารของ Binance เห็นด้วยกับความไม่สมบูรณ์และได้วางมาตรการเพื่อ เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม. พวกเขาวางแผนที่จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น 500% ภายในปี 2022

ด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธุรกิจจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วโลกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว บอร์ดนี้เป็นประธานโดย Max Baucus อดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐมอนทานา 

Binance ดูเหมือนจะกังวลที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา พวกเขาเพิ่งเริ่มเข้าร่วมในการล็อบบี้ crypto ใน Capitol

ติดตามเราบน Google News