กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าชายสองคนจากออเรนจ์เคาน์ตี้ซึ่งทั้งคู่ประสานงาน เสนอเหรียญเริ่มต้น 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ การฉ้อโกง (ICO) ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง
3 ปีในคุก
ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Cormac J. Carney ตัดสินจำคุก Jeremy David McAlpine ถึง 36 เดือน (3 ปี) และ Zachary Michael Matar ถึง 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน) ในเรือนจำกลาง
พื้นที่ ICO การฉ้อโกงเกิดขึ้นบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท Dropil ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งก่อตั้งโดย McAlpine และ Matar ในปี 2017 ทั้งคู่ได้ทำการขายโทเค็นดั้งเดิมของบริษัท DROP โดยไม่ลงทะเบียน เนื่องจากไม่มีฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้รับการจดทะเบียนเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.)
ในปี 2018 ผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการ ICO โดยสร้างรายได้ประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์จากโทเค็น DROP จำนวน 629 ล้านโทเค็นที่เสนอให้กับนักลงทุนกว่า 2,400 ราย
Dropil อ้างว่าให้บริการจัดการการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้ McAlpine และ Matar เกลี้ยกล่อมให้ผู้ใช้ซื้อและแลกเปลี่ยนโทเค็น DROP โดยสัญญาว่าการค้าจะสร้างผลกำไรที่จะ "แจกจ่ายเป็นโทเค็น DROP เพิ่มเติมทุกๆ 15 วัน"
เพื่อหลอกลวงนักลงทุนต่อไป บริษัทจึงจัดทำเอกสารไวท์เปเปอร์ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังเฟื่องฟูซึ่งเสนอผลตอบแทนประจำปีที่น่าดึงดูดใจให้กับนักลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยมีตั้งแต่กำไร 24% ถึง 63%
DOJ เพื่อชดเชยผู้ประสบภัย
เมื่อต้องเผชิญกับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ ICO ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Dropil ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยให้ความคิดที่ผิดว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน Dropil ดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างรายงานเท็จที่ระบุว่ามีการรับรู้ถึง 54 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 34,000 คนในการขายโทเค็น ในขณะที่มีการระดมทุน 1.9 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่ McAlpine และ Matar กำลังถูกตัดสินจำคุก DOJ วางแผนที่จะชดเชย 2,472 ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง ICO เนื่องจากผู้พิพากษา Carney ประกาศว่าการพิจารณาคดีชดใช้ค่าเสียหายจะมีขึ้นในวันที่ 26 กันยายน
ในขณะเดียวกัน รายงานอีกฉบับยืนยันว่าสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐได้ยื่นฟ้องสมาชิกผู้ก่อตั้ง Forsage สี่รายเกิน โครงการ Ponzi เข้ารหัสลับมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
ที่มา: https://coinfomania.com/two-men-bag-three-years-in-prison-ico-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=two-men-bag-three -ปีในคุก-ico-ฉ้อโกง