กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อ เงินสดทอร์นาโด ในรายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกปิดกั้น (SDN) และห้ามบุคคลอเมริกันจากการใช้บริการ การละเมิดบทลงโทษอาจส่งผลให้ ในโทษทางแพ่ง 330,947 ดอลลาร์และจำคุกสูงสุด 30 ปี
รัฐบาลได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งต่อ Tornado Cash ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของการโจมตีด้วย crypto ที่สำคัญในอดีต
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) รายงานว่าผู้กระทำการผิดกฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของโปรโตคอลนี้ และฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019
ไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป
"เครื่องผสม" ได้กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินสำหรับกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus Group ซึ่งคาดว่าจะตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือ Lazarus Group ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โจมตี DeFi ในประวัติศาสตร์ – แอกซี่ อินฟินิตี้ส์ สะพานโรนิน
OFAC เป็นหน่วยงานบังคับใช้ที่รับผิดชอบในการบริหารและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ก่อการร้ายต่างชาติ ผู้ค้ามนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลของหลายประเทศมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
คิวบา อิหร่าน อิรัก และเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในรายชื่อ SDN
ภายใต้กฎหมายของ OFAC ห้ามมิให้พลเมืองอเมริกัน ผู้อยู่อาศัย และธุรกิจทำธุรกิจกับบุคคล หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ ในรายการคว่ำบาตร เว้นแต่รัฐบาลจะอนุญาตเป็นการเฉพาะ
นอกเหนือจากการเติบโตของการโจมตีด้วยสกุลเงินดิจิทัลแล้ว ความจริงที่ว่า Tornado Cash ได้กลายเป็นไซต์ที่เข้าถึงได้สำหรับ Lazarus Group อาจเป็นสาเหตุหลัก
การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
บัญชีเงินสดของ Tornado ในสหรัฐอเมริกาจะถูกระงับ พร้อมกับเงิน 437 ล้านดอลลาร์ใน Stablecoin, ETH และ WBTC
ในขณะเดียวกัน หลังจากการเปิดเผยบทลงโทษโดยทางการสหรัฐฯ GitHub ได้ยุติบัญชีของ Roman Semenov ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ในขณะที่ Circle $USDC บล็อกสัญญา Tornado Cash
Tornado Cash เป็นโปรโตคอลสำหรับผสมโทเค็น Ethereum ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมบน Ethereum โดยที่ยังคงความเป็นตัวตนและความเป็นส่วนตัว
เงินใด ๆ ที่คุณถอนออกมานั้นผสมกับเงินของคนอื่น ๆ รวมกันโดยพื้นฐานแล้วในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนรูป สัญญาสมาร์ท.
เมื่อคุณต้องการถอนเงิน คุณจะได้รับข้อความและโอกาสในการเลือกที่อยู่กระเป๋าเงินที่คุณต้องการให้ส่งการถอนของคุณไป โดยสรุป Tornado Cash มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นบริการผสมมากกว่า เป็นเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero.
ผู้ให้บริการล้มเหลวในการห้ามการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ลดการฟอกเงิน และจัดการความเสี่ยงต่างจากข้อผูกมัดเบื้องต้นโดยสิ้นเชิง
ตามที่ทางการสหรัฐฯ ระบุ แทนที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเหมาะสม ธุรกิจได้ปูทางสำหรับกิจกรรมการฟอกเงิน มัลแวร์ และอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ
ความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตน ประเด็นสำคัญที่ทำให้ Tornado Cash น่าสนใจ เป็นอาวุธอันตรายเมื่ออยู่ในมือของนักแสดงที่ผิดกฎหมาย
ไบรอัน อี. เนลสัน เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวกับสื่อว่า “ทอร์นาโดแคชล้มเหลวหลายครั้งในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งร้ายเป็นประจำ” และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เอเจนซี่จะต่อสู้กับโปรโตคอลการผสม
ผู้คนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐทำ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแบนส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์ที่ใช้ Tornado Cash ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวทางกฎหมาย
ในทางกลับกัน คนในชุมชนบางคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาล พวกเขากล่าวว่าผู้ที่ใช้ Tornado Cash มักมีเจตนาที่ผิดกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่ว่ามีการโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีกฎหมายบังคับ
Vitalik Buterin ยืนยันหลังจากมีการเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบว่าเขาใช้บริการของ Tornado Cash เพื่อส่งเงินไปสนับสนุนยูเครนในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กล่าวในทวีตว่า "ฉันจะเป็นคนที่ใช้ [Tornado Cash] เพื่อบริจาคให้กับสาเหตุที่แท้จริงนี้"
เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความคับคั่ง cryptocurrency ข้อจำกัดในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จะเกิดอะไรขึ้นหากรัฐบาลสั่งให้โปรโตคอลการผสมอื่น ๆ ปฏิบัติตาม?
ที่มา: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/