Su Zhu แห่ง Three Arrows กลัวว่าจะถูกตั้งข้อหาทางอาญา

ที่ตั้งของผู้ร่วมก่อตั้ง Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu และ Kyle Davies ยังไม่ทราบ อาจเป็นเพราะพวกเขาเผชิญหน้าไม่เฉพาะทางแพ่งแต่ยัง อาชญากร คำฟ้อง

ซู จู มี แสดง ความกังวลเกี่ยวกับการถูกตั้งข้อหาทางอาญาที่เป็นไปได้สำหรับการถูกพบว่า “ดูหมิ่นศาล” หลังจากที่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ร่วมมือกับผู้ชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้ง

แม้ว่าสถานการณ์จะรุนแรง แต่ดูเหมือนว่า 3AC จะไม่หยุดทำงานหากไม่มีการต่อสู้ 

ซู จูได้เรียกคำให้การเป็นพยานในคดีอาญาของไทยว่า "ผู้เคร่งครัด" และกล่าวหาว่าผู้ชำระบัญชีจงใจให้ศาลสูงสิงคโปร์เข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างของ 3AC

การป้องกันของ Zhu อ้างว่าหน่วยงาน 3AC ที่เป็นปัญหาคือ Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL) ไม่ได้รับใบอนุญาตในสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 จากข้อมูลของ Zhu บริษัท ThreeAC LTD ในเครือ 3AC ได้เข้ามาแทนที่ คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงให้เห็นว่า TACPL หยุดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนสำหรับกองทุนหลักและกองทุนป้อนในเดือนกันยายน 2021 

เหตุผลที่เป็นไปได้ในการดำเนินคดีอาญา

3AC กำลังยืมเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้อื่น ๆ หากพวกเขาโกหกเกี่ยวกับเหตุผลที่ได้รับเงินกู้เหล่านี้หรือเพื่อเชื่อมโยงเงินระหว่างบัญชี พวกเขาอาจถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

นอกจากนี้ หลังจากความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดระหว่างการพิจารณาคดี หากศาลตัดสินให้ซู จู่มีความผิดฐานดูหมิ่นศาล เขาและเจ้าหน้าที่ TACPL คนอื่นๆ อาจต้องเผชิญกับค่าปรับและโทษจำคุก

บริษัทชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้งชื่อ Teneo กล่าวหาว่า Su Zhu และ Kyle Davies ล้มเหลวในการร่วมมือกับความพยายามในการชำระบัญชีทรัพย์สินของ 3AC หลายครั้ง Zhu ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้น เขาอ้างว่าที่ปรึกษากฎหมายของ 3AC พยายาม ให้ความร่วมมือในการชำระบัญชี แต่ได้พบกับ “เหยื่อ”.

ธนาคารกลางสิงคโปร์ตำหนิ 3AC ในการให้ข้อมูลที่ "เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด" และขณะนี้กำลังสืบสวนว่าพวกเขาได้กระทำการละเมิดทางอาญาเพิ่มเติมหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: ซู จู ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC ทวีตครั้งแรกนับตั้งแต่ล้มละลาย

สัญญาณเตือน 3AC ล้มละลาย  

ก่อนที่ 3AC จะล่มสลายในที่สาธารณะ บริษัท แสดงให้เห็นว่า สัญญาณของความเครียด ได้ลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์ใน โด ควอนLUNA โทเค็นที่ใช้เป็นตัวถ่วงน้ำหนักอัลกอริธึม Stablecoin TerraUSD

3AC ยังคงถือ LUNA เมื่อโครงการทั้งหมด ทรุดตัวลง. 3เอซี อ้างว่า ที่ครอง 200 ล้านเหรียญใน LUNA ที่จุดสูงสุด แต่คนอื่น กล่าว ว่าตัวเลขนั้นสูงถึง 560 ล้านดอลลาร์

ข่าวลือบางอย่าง แสดง ที่ 3AC ยืมเงินจากกลุ่มอาชญากร ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไมผู้ร่วมก่อตั้งจึงไปซ่อนตัว ทนายความกล่าวว่าผู้ร่วมก่อตั้งยังถูกขู่ฆ่าด้วย

ในการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงความสิ้นหวัง 3AC ขาย 40 ล้านดอลลาร์ใน ลิโด้ stETH เพื่อป้องกันไม่ให้เงินกู้สองรายการผิดนัด ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ de-pegging ของ stETH-to-ETH แย่ลง

ผู้ให้กู้บางรายยังกล่าวหาว่า 3AC วางหนังสือของตนโดยนำเงินของลูกค้ามารวมกับเงินทุนของบริษัทเพื่อทำให้บริษัทมีรูปร่างที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3AC ถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะคว่ำบาตร Blockchain.com เมื่อพยายามเรียกเงินกู้จำนวน 270 ล้านดอลลาร์ “เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ … เราเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้กระทำการฉ้อโกง ไม่มีทางอื่นที่จะพูดได้ นั่นคือการฉ้อโกง พวกเขาโกหก” Lane Kasselman เจ้าหน้าที่ของ Blockchain.com กล่าว

นอกจากนี้ Kasselman ยังกล่าวถึงความพยายามของผู้ร่วมก่อตั้งในการทำให้ บริษัท ล่มโดยการกู้ยืมเพื่อชำระคืนเงินกู้อื่น ๆ ในรูปแบบ Ponzi แบบเดียวกับที่ Bernie Madoff ไป เข้าคุกเพื่อ 

เมื่อ 3AC ฟ้องล้มละลายในศาลนิวยอร์ก ซู จู ยื่นฟ้อง 5 ล้านดอลลาร์ Kelly Kaili Chen ภรรยาของ Davies ยื่นฟ้องในราคา 66 ล้านดอลลาร์ พวกเขาอ้างว่าได้ยืมเงิน 3AC แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกเหนือจากการยืนยันส่วนตัว 

มีรายงานว่าผู้ร่วมก่อตั้งตอนนี้ การซ่อน ในดูไบ ที่ซึ่งพวกเขาได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ 3AC และซื้ออพาร์ตเมนต์เมื่อ 3AC ยังคงทำงานได้ดี ดูไบไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯ หรือสิงคโปร์ 

ผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรม crypto หลายคนสงสัยว่าผู้มีอำนาจระดับโลกจะยื่นฟ้องต่อ Zhu และ Davies หรือไม่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News.