แผนการของ Terra เข้มข้นขึ้น: อัยการเปิดเผยบริษัทในเครือลับที่ใช้เป็นช่องทางกองทุน

การสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดของ Terra ได้เกิดขึ้นใหม่แล้ว เนื่องจากทางการได้เชื่อมต่อหน่วยงานเข้ารหัสลับใหม่ที่เรียกว่า “Flexe” กับ Terra และ Do Kwon ตามข่าวท้องถิ่นของ KBS

บริษัทในเครือ Terra's Secret เป็นของ Do Kwon

การพังทลายของ Terra ดูเหมือนจะไม่จบสิ้น 1อัยการในเกาหลีใต้ถูกกล่าวหาว่าค้นพบบริษัทในเครือ Terraform Labs ตาม ข่าว KBS. อัยการอ้างว่าบริษัทที่เรียกว่า FLEXE Corporation อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินจากต่างประเทศไปยังผู้ร่วมงานของ Terra เจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้เริ่มตรวจสอบเรื่องนี้ในเดือนพฤษภาคม หลังจากการล่มสลายของ Terraform Labs ที่มีการรายงานอย่างกว้างขวาง

Kwon Do-hyung หรือที่รู้จักในชื่อ Do Kwon ซึ่งเป็น CEO ของ Terraform Labs เป็นผู้อำนวยการภายในคนเดียวของ FLEXE Corporation ตามรายงานของ KBS มีรายงานว่า บริษัท ที่เรียกว่ามีอยู่ในกระดาษเท่านั้น

A ค้นหา บน Naver ซึ่งเทียบเท่ากับ Google ของเกาหลีใต้ ดูเหมือนว่าจะแนะนำว่าบริษัทชื่อ FLEXE Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขต Seocho ของกรุงโซล ในอาคารเดียวกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนเงินทุนของมูลนิธิสำหรับ Terraform

BTC/USD ซื้อขายเหนือ $20k แหล่งที่มา: TradingView

ผู้สื่อข่าวของ KBS ได้เข้าเยี่ยมชมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ FLEXE Corporation อย่างไรก็ตาม นักข่าวได้รับแจ้งว่าธุรกิจดังกล่าวไม่มีอยู่ในโครงสร้าง ตามคำบอกเล่าของผู้จัดการอาคารที่พูดคุยกับนักข่าว พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อ FLEXE Corporation และไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าบริษัทเคยเช่าพื้นที่ในอาคาร

เจ้าหน้าที่อ้างว่าได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดที่เกิดขึ้นในฐานรากของสิงคโปร์ของ Terra และมีมูลค่ารวม 6 พันล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์) และ 12 พันล้านวอน (ประมาณ 9 ล้านดอลลาร์) จากนั้นกองทุนจะเดินทางไปยังสำนักงานของ Terra ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินก่อนที่จะไปถึง FLEXE ในเกาหลีใต้และบริษัทในเครือ Terra

ตามข้อมูลของ KBS บริษัททำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเงินที่ได้จากการชำระบัญชีของสกุลเงินดิจิทัล

มีข่าวลือว่าข้อตกลงของ Flexe ในสกุลเงินดิจิทัลที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่บ่อยนัก มีรายงานว่ากระแสเงินสดไหลเข้าของ Flexe Corporation เป็นปัญหาในระหว่างการสอบสวนภาษีพิเศษโดย National Tax Service เมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานของอดีตผู้พัฒนา Terra

สื่อท้องถิ่น รายงาน ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่า Terraform Labs ไม่ได้พยายามซ่อนการมีอยู่ของ FLEXE อย่างจริงจัง

บทความที่เกี่ยวข้อง | Terra – A 'Pyramid Scheme' – คุกคามระบบนิเวศ Crypto มหาเศรษฐีกล่าว

โดควอนในความทุกข์ที่ไม่รู้จบ

นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ TERRA/LUNA ภาค crypto ทั้งหมดได้เปลี่ยนไป และชุมชน crypto ยังไม่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดที่ยังดำเนินอยู่

การแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้มีความกระตือรือร้นที่จะแยกตัวออกจาก "เหตุการณ์ LUNAC/Terra" ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวถึงเรื่องนี้

หลายเดือนที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจกับการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนกฎระเบียบต่างๆ โดยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ข้อเท็จจริงที่ว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการเพิกถอน LUNAC ในลักษณะที่ประสานกัน หลังจากที่ราคาลดลงในเดือนพฤษภาคม การแลกเปลี่ยนบางส่วนได้ลบโทเค็นออกจากรายการของพวกเขา ในขณะที่บางแห่งอนุญาตให้ผู้ค้าใช้โทเค็นต่อไปเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนกว่าจะสิ้นสุดการสนับสนุน LUNAC อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน

ตามที่ Yonhapสมาคมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยน crypto ท้องถิ่นขนาดเล็กสองสามแห่ง ได้เสนอให้จัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ cryptoasset” สำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด คณะกรรมการนี้จะรับผิดชอบในการเลือกเหรียญที่สามารถเพิ่มและลบออกจากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนภายในประเทศได้

คณะกรรมการที่เสนอจะมีหน้าที่รับผิดชอบใน "การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" การประเมิน "ความยั่งยืน" ของเหรียญ และ "ระดับของการสื่อสารของนักลงทุน"

ข้อเสนอยังสรุปขั้นตอนในการจับตาดูแนวทางการซื้อขายที่ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการจัดการตลาด

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Terra เสียฟอร์มเพิ่มเติม: Do Kwon เผชิญกับค่าธรรมเนียมการหลบเลี่ยงภาษี; สำนักงานกฎหมายฟ้องยึดทรัพย์สิน

ภาพเด่นจาก iStock Photo, แผนภูมิจาก TradingView.com