โด ควอน ผู้ก่อตั้ง Terra ประสบปัญหามากขึ้นเมื่ออัยการเกาหลีค้นพบบริษัทเชลล์อีกแห่งที่เชื่อมโยงกับเขา

อัยการในเกาหลีใต้ค้นพบบริษัทเชลล์ชื่อ Flexi ซึ่ง Do Kwon ถูกกล่าวหาว่าเคยฟอกเงินจาก Terra

พนักงานสอบสวนและอัยการในเกาหลีใต้ใกล้จะก่อสร้าง a เคสกันน้ำสำหรับเล่น Terra's Do Kwon ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ซึ่งชาวเกาหลีใต้หลายพันคนสูญเสียเงิน

ใน การพัฒนาล่าสุด ซึ่งผูกพันที่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับความยืดหยุ่นของผู้สอบสวนและศาล อัยการได้ค้นพบบริษัทเชลล์ที่ใช้ในการดูดเงินทุนจาก Terra ไปยังบัญชีของ Do Kwon จนถึงตอนนี้ ทุกคนคิดว่า TFL เป็นบริษัทเดียวที่ควบคุมโดย Do Kwon TFL หยุดดำเนินการในเกาหลีใต้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2022

บริษัทเชลล์ยังอยู่ในเกาหลีใต้

บริษัทที่ชื่อ Flexi Corporation ยังอยู่ในเกาหลีใต้ และดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อฟอกเงินจาก Terra ที่น่าสนใจคือ บริษัทนี้เป็นเพียงเอกสารเท่านั้น ทำให้เป็นจุดเด่นของบริษัทเชลล์ สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการเปิดเผยว่า "เอกสาร" ที่อ้างว่าได้รับเงินจาก Terra จากการขายโทเค็น OTC Flexi Corporation ใช้เพื่อแปลงโทเค็นเป็นเงินสด บริษัทยังดำเนินการบัญชีที่สร้างขึ้นในชื่อบริษัทที่น่าสงสัย

การค้นพบนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ทางการเกาหลีใต้ยังคงสอบสวน Terra พัง เหตุการณ์เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายในส่วนของโดควอน บริษัท TFL ของเขา และผู้ร่วมงานหรือไม่ ด้วยการค้นพบดังกล่าว เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าโดควอนหลุดพ้นจากเบ็ด

อดีตนักพัฒนา Terra พูดขึ้น

หลังจากการค้นพบของบริษัทเชลล์ ขณะนี้อัยการกำลังติดตามกระแสเงินทุนเข้าสู่บริษัท โดยหวังว่าจะได้รับหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเสริมความคดีความกับโดควอน การจัดหาเงินทุนให้กับ Flexi Corporation ผ่านการขาย OTC และการเป็นบริษัทเชลล์ ถือเป็นการฟอกเงิน

ตามอดีต นักพัฒนา Terra ที่เปิดขึ้น, Flexi Corporation เป็นสาเหตุสำคัญของความกังวลต่อหน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีในระหว่างการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมาระยะหนึ่งแล้ว Do Kwon และ TFL ยังต้องจ่ายค่าปรับประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานด้านภาษีเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี

- โฆษณา -