มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตรวจสอบการแฮ็กที่มีมูลค่า 372 ล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยน crypto FTX เนื่องจากถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
หน่วยวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic ในขั้นต้น แจ้งว่า cryptocurrencies ต่าง ๆ ที่เป็นของ FTX มูลค่า 663 ล้านดอลลาร์กำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าสงสัย การโอนมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์กลายเป็น FTX ที่ส่งเงินไปยังห้องเย็น ในขณะที่แฮ็กเกอร์ที่ถูกกล่าวหาได้เปลี่ยนส่วนที่เหลืออีก 477 ล้านดอลลาร์เป็นอีเธอร์และ Stablecoin DAI อย่างรวดเร็ว
John Jay Ray III CEO ของ FTX ยืนยันการแฮ็กในวันต่อมา และกล่าวว่าบริษัทได้ติดต่อกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว มูลค่าของ crypto ที่สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวลดลงเหลือ 372 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างถึงการยื่นฟ้องล้มละลาย
มีรายงานว่าการสอบสวนล่าสุดนี้แยกออกจากกรณีการฉ้อโกงที่มีอยู่กับอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried การสืบสวนของ DOJ อาจส่งแฮ็กเกอร์เข้าคุกสูงสุด 10 ปี หากพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
ในตอนแรกหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Kraken กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนรับทราบถึงตัวตนของผู้โจมตีแล้ว ปรากฏในภายหลัง เพื่อเดินกลับข้อเรียกร้องเหล่านั้น
Bankman-Fried เองก็มีเช่นกัน แนะนำในการสัมภาษณ์ ว่าแฮ็กเกอร์อาจเป็นคนจากภายใน FTX หรือคนที่ติดตั้งมัลแวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของพนักงานเก่า
“ฉันจำกัดให้เหลือแค่แปดคน ฉันไม่รู้ว่าอันไหน” Bankman-Fried บอกกับ YouTuber Tiffany Wong
ผู้ประกอบการที่น่าขายหน้าซึ่งขณะนี้ได้รับการประกันตัวในแคลิฟอร์เนียรับผิดชอบ FTX เมื่อมันเกิดขึ้น ตามข่าว มอบเงินทุนลูกค้ามูลค่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยการค้าในเครือ Alameda Research ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทนายความประเมินว่า FTX เป็นหนี้เงินของผู้ใช้มากถึงหนึ่งล้านคน โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 50 รายต้องออกจากกระเป๋าประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์
ตอนนี้ Bankman-Fried เผชิญกับ คำฟ้องของรัฐบาลกลางจำนวนแปดข้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และหลักทรัพย์ “นี่เป็นหนึ่งในการฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา” เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าว
Gary Wang และ Caroline Ellison อดีตผู้บริหาร FTX และ Alameda มีทั้งคู่ สารภาพ ต่อข้อกล่าวหาทางอาญาของรัฐบาลกลาง และกำลังร่วมมือกับทางการในการสอบสวนเพิ่มเติม
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด มาร่วมกับเราทางโทรเลข.
ที่มา: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds