หลายเหตุการณ์ยังคงเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX crypto exchange การแพร่ระบาดจากการล่มสลายอย่างกะทันหันของการแลกเปลี่ยนสร้างความตื่นตระหนกให้กับบริษัทคริปโตอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สัมผัสกับการแลกเปลี่ยนผู้นำของ Sam Bankman นอกจากนี้ การปิดตัวลงของบริษัทในเครืออย่าง Alameda Research ก็ยิ่งทำให้เกิดความหวาดระแวงมากขึ้นเท่านั้น
Silvergate Capital เป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังอยู่ในกระแสร้อน ซึ่งรวมถึง Silvergate Bank และ Alan Lane ซีอีโอของ Silvergate Capital ซึ่งกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องในชั้นเรียนสำหรับการเชื่อมต่อกับ FTX
Silvergate Capital เป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank ในแคลิฟอร์เนีย คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องในศาลแขวงแคลิฟอร์เนียตอนใต้
ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CEO Sam-Bankman-Fried
ซิลเวอร์เกทช่วยเหลือการฉ้อฉลของ FTX, การฟ้องร้องคดี
คดีนี้กล่าวหาว่า Silvergate เก็บเงินฝากของผู้ใช้ FTX ไว้ในบัญชีธนาคารของ Alameda Joewy Gonzalez เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในนามของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ตามเอกสารการเรียกเก็บเงิน Gonzales ได้ลงทุนเงินออมของเขาในสินทรัพย์ดิจิทัลใน FTX
FTX รับประกันผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุนด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับสัญญาว่ามีโอกาสที่จะถอนทรัพย์สินของตนได้ตลอดเวลาหรือแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นอื่นๆ
ลูกค้าและนักลงทุนของ FTX กำลังรอฟังเกี่ยวกับเงินที่หายไปซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ Reuters รายงาน
คดีดังกล่าวอ้างว่า Silvergate ช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำฉ้อฉลของ FTX สิ่งนี้ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจโดยใช้การโอนที่ไม่เหมาะสม การให้ยืมเงินลูกค้า และเงินทุนที่ตามมา
คดียังระบุว่า FTX จะต้องคืนเงินให้โจทก์และนักลงทุนรายอื่น Girard Sharp และ Hartley LLP เป็นตัวแทนของ Gonzales ในคดีนี้ ทนายความของจำเลยยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ
วุฒิสมาชิกสหรัฐต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
วุฒิสมาชิกสหรัฐสอบถาม Silvergate เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับบริษัทคริปโตที่น่าขายหน้า ในจดหมายที่เขียนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ฝ่ายนิติบัญญัติขอให้ Silvergate อธิบายว่าเงินของลูกค้าไปอยู่ที่ไหน
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน โรเจอร์ มาร์แชล และจอห์น เคนเนดี เรียกร้องให้เลนเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของบริษัทกับ FTX
ในขณะเดียวกัน ทนายความของ FTX ได้ขออนุญาตขายบริษัทสาขาอื่น ๆ ของการแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งรวมถึง FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ และ Embed ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเคลียร์สต็อก
นักกฎหมายอธิบายว่ามูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงเนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่มีต่อบริษัท ดังนั้นพวกเขาจะได้กำไรมากขึ้นเมื่อขาย
ที่มา: https://bitcoinist.com/silvergate-slapped-with-lawsuit-over-ties-with-ftx-and-alameda/