ธนาคารซิลเวอร์เกตในฐานะจำเลยในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เสนอโดยผู้ใช้ FTX

ในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เสนอใหม่ ธนาคารซิลเวอร์เกตและซีอีโอ อลัน เลน ถูกกล่าวหาว่า “ช่วยเหลือและสนับสนุน” “แผนการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่บงการโดยแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (SBF)” และหน่วยงานสองแห่งของแซม แบงก์แมน การวิจัย FTX และ Alameda ของ Fried ข้อกล่าวหานี้อยู่ในบริบทของ “แผนการฉ้อฉลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่จัดทำโดย Sam Bankman-Fried (SBF)”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มไปยังศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียโดยทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ FTX ในซานฟรานซิสโก ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 ดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกระงับหลังจากการแลกเปลี่ยนออกไป ธุรกิจในปีที่แล้ว

โจทก์ Soham Bhatia อ้างว่า Silvergate Bank ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Capital Corporation และ CEO Alan Lane ทราบถึงการใช้เงินทุนของลูกค้า FTX โดย Alameda Research และเธอได้กล่าวหาว่าพวกเขาปกปิด "ลักษณะที่แท้จริงของ FTX" จากลูกค้า Bhatia กำลังฟ้อง Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation และ CEO Alan Lane

ตามคำฟ้อง “ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Silvergate, Bankman-Fried และ Lane ต่างก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง” พร้อมเพิ่มเติมดังต่อไปนี้: “คดีดังกล่าวอ้างว่า Silvergate และ Lane ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน สนับสนุน และเป็นสาระสำคัญ ช่วยเหลือ Bankman-Fried ในการร่วมกันดำเนินแผนการฉ้อฉลต่อโจทก์และกลุ่ม”

“ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน สนับสนุน และช่วยเหลืออย่างมากต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การละเว้น และการประพฤติผิดอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาข้างต้น จำเลยได้กระทำการด้วยความตระหนักในความผิดของตน และตระหนักว่าการกระทำของพวกเขาจะช่วยบรรลุผลสำเร็จของการออกแบบที่ผิดกฎหมาย” คำร้องเรียนระบุ . “นอกจากนี้ จำเลยยังกระทำโดยรู้ว่าการกระทำของพวกเขาจะช่วยบรรลุผลสำเร็จตามการออกแบบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเขา”

คดีเรียกร้องการเยียวยาต่างๆ รวมถึงความเสียหาย การชดใช้ และส่วนแบ่งตามสัดส่วนของรายได้ของจำเลย โดยจำนวนเงินที่แน่นอนจะถูกตัดสินในระหว่างการพิจารณาคดี

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยศาลแขวง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่คดีจะดำเนินต่อไปได้

การดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้ล่าสุดกับซิลเวอร์เกทยังเป็นการร้องเรียนแบบกลุ่มอีกรายการหนึ่งที่ยื่นฟ้องบริษัทในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

โจทก์ Joewy Gonzalez ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มที่คล้ายกันกับ Silvergate เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาในเขต Southern District of California โดยกล่าวหาว่า Silvergate มีบทบาทที่ถูกกล่าวหาใน “การฉ้อโกงการลงทุนของ FTX เพิ่มเติม” โดยการช่วยเหลือและสนับสนุน แลกเปลี่ยน cryptocurrency เมื่อวางเงินฝากของผู้ใช้ FTX ไว้ในบัญชีธนาคารของ Alameda คดีของ Gonzalez อ้างว่า Silvergate มีบทบาทใน “การฉ้อโกงการลงทุนของ FTX ต่อไป” โดยการวาง FT

มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกับบริษัท Silvergate Capital Corporation ต่อศาลแขวงสหรัฐในเขต Southern District of California เมื่อวันที่ 10 มกราคม โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มของ Silvergate ล้มเหลวในการตรวจหากรณีของการฟอกเงิน “ในจำนวนที่มากกว่า 425 ล้านดอลลาร์” ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟอกเงินในอเมริกาใต้ คดีนี้ถูกฟ้องร้องต่อบริษัท Silvergate Capital Corporation

มีข้อกล่าวหาที่ยกระดับกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ธุรกิจซื้อขายอัลกอริทึม Statistica Capital ได้ยื่นฟ้องต่อธนาคาร Signature Bank ในนิวยอร์ก โดยกล่าวว่า Signature Bank “รู้จริงและสนับสนุนการหลอกลวง FTX ที่น่าอับอายในขณะนี้” คดีนี้ถูกฟ้องเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายงานระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Signature รู้และเปิดใช้งานการรวมเงินของลูกค้า FTX ภายในเครือข่ายการชำระเงินบนบล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอย่าง Signet”