DCG ของ Silbert กำลังถูกสอบสวนโดย DOJ, SEC เกี่ยวกับธุรกรรมภายใน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดการสอบสวน แบร์รี่ ซิลเบิร์ต's กลุ่มสกุลเงินดิจิตอล (DCG) เพื่อตรวจสอบการโอนเงินและการกู้ยืมภายในตามที่รายงานโดย ข่าวบลูมเบิร์ก.

อัยการกำลังตรวจสอบการถ่ายโอนระหว่าง DCG ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อเนื่องจากการสอบสวนยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ การสอบสวนยังรวมถึงนักลงทุนของ DCG และมีเป้าหมายเพื่อค้นหาว่าพวกเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับการโอนและเงินกู้ภายในเหล่านี้หรือไม่

โฆษกของ DCG แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามคำขอของ Silbert และบอกกับ Bloomberg ว่า:

“DCG มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่มีความรู้หรือเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการสอบสวน DCG ในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก”

ในขณะนี้ ทั้ง DCG และ Silbert ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนยังดำเนินอยู่ และอัยการได้ขอสัมภาษณ์และเอกสารต่างๆ ก.ล.ต. และ DOJ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

แหล่งกำเนิด

ผู้ให้กู้ Crypto แหล่งกำเนิด ยังมีส่วนร่วมในการสืบสวนในฐานะหนึ่งใน บริษัท ย่อยของ DCG บริษัท กล่าวว่าไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงและเสริมว่า:

“เจเนซิสมีการเจรจาอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการสอบถาม”

DCG ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาทางการเงินของ Genesis นอกจากนี้ Genesis ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล่มสลายของ Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกาศล้มละลายหลังจากการชนของ Terra-Luna

การล่มสลายของ FTX ไม่กี่เดือนต่อมาไม่ได้ช่วยกระบวนการเยียวยาของเจเนซิส ไม่นานหลังจากการล่มสลายของ FTX ในวันที่ 16 พฤศจิกายน เจเนซิส หยุด การถอนเงินของลูกค้า จากนั้นวันที่ 5 ม.ค.ผู้ให้กู้ ตกงาน พนักงาน 30% ส่งสัญญาณว่าอาจยื่นขอล้มละลายในบทที่ 11 โดยกล่าวว่ากำลังพยายามลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัญหาของ Genesis เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto เมถุน. ผู้ก่อตั้งราศีเมถุน ฝาแฝด Winklevoss อ้างว่า Silbert เป็นหนี้ Genesis 1.675 พันล้านเหรียญ และส่วนหนึ่งของแผนกนี้เป็นของผู้ใช้โปรแกรม Earn ของ Gemini

แม้ว่าซิลเบิร์ตจะตอบกลับฝาแฝดและบอกว่า DCG ไม่มีหนี้ค้างชำระกับเจเนซิส ฝาแฝดปฏิเสธที่จะยอมรับและขอให้ซิลเบิร์ตเลิกแสร้งทำราวกับว่าเขาและ DCG เป็น “ผู้ยืนดูที่ไร้เดียงสาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง ความยุ่งเหยิงนี้”