สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้ยื่นเรื่องฉุกเฉินต่อ Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC
ในสิ่งที่ตามมาในชุดการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริหาร BKCoin และหัวหน้าหลัก Kevin Kang มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงสินทรัพย์ crypto
ตาม ไปยังหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทระดมทุนได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 55 รายด้วยเงินทุนที่เดิมออกแบบมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แทนที่จะใช้เงินทุนเพื่อจุดประสงค์นี้ BKCoin Management ได้โอนการลงทุนไปยังวัสดุหรูหราส่วนบุคคลอื่น ๆ จากนั้นจึงเริ่มชำระเงินแบบ Ponzi
พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คังและทีมของเขาได้ยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อนและอพาร์ทเมนท์ ความซับซ้อนของแผนการฉ้อฉลของพวกเขายังแสดงให้เห็นด้วยการปลอมแปลงเอกสารเพื่อพยายามปกปิดร่องรอยของพวกเขา
“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้กระทั่งทำพฤติกรรมแบบ Ponzi” Eric I. Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานเขต Miami ของ SEC กล่าว “การดำเนินการนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในทุกภาคส่วนของหลักทรัพย์ รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto”
ก.ล.ต. กล่าวว่า BKCoin ใช้เงินประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์ในการชำระเงินแบบ Ponzi ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ตรวจสอบจดจำได้ง่าย ในการดำเนินการบังคับใช้ หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าสามารถอายัดทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทได้ ขณะที่ประกาศดังกล่าว ได้รับการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินต่อบริษัท
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวอีกว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากบริษัทและเงินต้นของบริษัทเพื่อชำระ “ค่าเสียประโยชน์ ดอกเบี้ยจากคำพิพากษา และค่าปรับทางแพ่งจากจำเลยทั้งสอง และเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสั่งห้ามและคำสั่งห้ามตามความประพฤติต่อคัง”
ก.ล.ต. ได้ดำเนินการก่อนการปราบปราม BKCoin
สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับ SEC ที่นำโดย Gary Gensler และนั่นคือความจริงที่ว่ามีการปราบปรามจำนวนมากที่ได้พบกับบริษัทในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล
การป้องกันของคณะกรรมาธิการคือการพยายามปกป้องนักลงทุนจากความพยายามที่ฉ้อฉล แต่ผู้สนับสนุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ได้เห็นการกระทำที่มากเกินไปของหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว
นอกจากการปราบปรามพวกชอบของ การลงทุนระดับสีเทา และ Genesis เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นบริษัทที่ไร้เดียงสา รวมทั้ง Kraken Exchange และ Paxos Trust ผู้ออก Binance USD (BUSD) เหรียญเสถียร
ในกรณีที่ คราเคนบริษัทถูกกล่าวหาว่าเสนอผลิตภัณฑ์ Stake เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ในขณะที่ติดแท็ก BUSD Stablecoin เป็นหลักทรัพย์ด้วย ทั้งสอง บริษัท มี หยุด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดูเหมือนจะกังวลว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมจำนวนมากจะถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับความผิดที่พวกเขาไม่รู้ว่าได้กระทำ
Benjamin Godfrey เป็นผู้ที่คลั่งไคล้บล็อกเชนและนักข่าวที่ชื่นชอบการเขียนเกี่ยวกับการใช้งานจริงของเทคโนโลยีบล็อกเชนและนวัตกรรมเพื่อผลักดันการยอมรับทั่วไปและการรวมเทคโนโลยีทั่วโลกเข้าด้วยกัน ความปรารถนาของเขาในการให้การศึกษาแก่ผู้คนเกี่ยวกับ cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้เขามีส่วนร่วมกับสื่อและเว็บไซต์ที่มีบล็อกเชน Benjamin Godfrey เป็นคนรักกีฬาและการเกษตร
ที่มา: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/