ก.ล.ต. เริ่มดำเนินการฉุกเฉินกับ BKCoin สำหรับแผนการฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เริ่มดำเนินการฉุกเฉินกับที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ 

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ปรึกษาการลงทุนถูกกล่าวหาว่ารวบรวมเงินของลูกค้าโดยใช้เงินหลายล้านเพื่อชำระเงินแบบ Ponzi 

ก.ล.ต. ปราบปรามอีก

ในการปราบปรามอีกครั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศว่ากำลังยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management จากข้อมูลของ ก.ล.ต. การดำเนินการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง Kevin Kang หน่วยงานยังระบุด้วยว่าพวกเขาได้อายัดทรัพย์สินของที่ปรึกษา โดยอ้างว่า BKCoin Management ในไมอามี่ได้ระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 55 รายเพื่อรวมเข้ากับสกุลเงินดิจิทัล 

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้เงินตามที่ควรจะเป็น บริษัทกลับใช้มันเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงและทำ “การชำระเงินแบบ Ponzi” ในการแถลงข่าว ก.ล.ต. ระบุว่า 

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นเรื่องฉุกเฉินซึ่งประสบความสำเร็จในการอายัดสินทรัพย์ การแต่งตั้งผู้รับ และการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ต่อที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี่ BKCoin Management LLC และหนึ่งในอาจารย์ใหญ่ Kevin Kang ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงสินทรัพย์ crypto”

สินทรัพย์แช่แข็ง 

ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Kevin Kang หนึ่งในผู้บริหารของ BKCoin Management ยักยอกเงินจำนวน 371,000 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นเงินของนักลงทุน ใช้เพื่อจ่ายค่าวันหยุดราคาแพง อพาร์ทเมนต์ และเอกสารปลอม Eric I. Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC ระบุว่า จำเลยได้ยักยอกเงิน สร้างเอกสารเท็จ และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi จากการกระทำของพวกเขา ประกาศระบุว่า 

“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi การดำเนินการนี้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในทุกภาคส่วนของหลักทรัพย์ รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังระบุด้วยว่าได้เริ่มการอายัดทรัพย์สินและได้รับการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินอื่น ๆ จากการจัดการ MKCoin แล้ว ขณะนี้คณะกรรมาธิการหวังว่าจะได้รับคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อ BKCoin และ Kang นอกจากนี้ยังต้องการความอับอายขายหน้า ผลประโยชน์จากอคติ และการลงโทษทางแพ่งจากจำเลย นอกจากนี้ยังต้องการได้รับแถบเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการและคำสั่งห้ามตามความประพฤติต่อคัง ตามประกาศ ก.ล.ต. 

“ชื่อการร้องเรียนเป็นจำเลยในการบรรเทาทุกข์และพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากแต่ละกองทุนและ Bison Digital LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ 12 ล้านดอลลาร์จาก BKCoin และกองทุน ศาลยังผ่อนปรนให้จำเลยบรรเทาทุกข์เป็นการฉุกเฉิน ซึ่ง ก.ล.ต. ขอหมายรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจด้วย”

ท่าทางที่ยากลำบาก 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจุดยืนที่แข็งกร้าวเมื่อพูดถึงพื้นที่การเข้ารหัสลับ ในปี 2018 คณะกรรมาธิการได้เริ่มกำหนดเป้าหมาย ICOs ซึ่งเป็นประเภทการระดมทุนใน crypto และการขายโทเค็น โดยเรียกพวกเขาว่าการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ภายใต้ประธาน Gary Gensler ก.ล.ต. ได้ทำมากกว่านั้น แนวทางก้าวร้าวทำให้การปราบปราม crypto รุนแรงขึ้น ตาม Gensler ทุกเหรียญและโทเค็นนอกเหนือจาก Bitcoin เป็นความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งจึงพบว่าตัวเองอยู่ในเรดาร์ของ SEC ในเดือนมกราคม Genesis และ Gemini ต่างก็โดนหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน เมื่อต้นเดือนนี้ Kraken ถูกปรับ 30 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ