เกาหลีใต้เตรียมลงโทษ Terra และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดก่อนกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล

ทีมสืบสวนของเกาหลีใต้สรุปการค้นหาและยึดบริษัท crypto ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของ Terra-LUNA และข้อกล่าวหาการฉ้อโกงต่อ Do Kwon และ Daniel Shin อัยการจะวิเคราะห์ รวบรวมบันทึกการทำธุรกรรมและหลักฐานอื่น ๆ วัสดุในการสั่งซื้อหมายเรียก

ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ที่เป็นมิตรกับคริปโตได้นำเสนอรายงานการทำงานเกี่ยวกับ “Digital Asset Basic Act” เพื่อร่างกฎหมายในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ รัฐบาลยังตัดสินใจลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและธุรกรรมที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะออกกฎหมาย

เกาหลีใต้วางแผนบทลงโทษที่เข้มงวดก่อนการปฏิรูปสินทรัพย์ดิจิทัล

เกาหลีใต้กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับกฎระเบียบด้านคริปโตเพื่อป้องกันการล่มสลาย เช่น ความผิดพลาดของ Terra-LUNA ในขณะเดียวกันก็สืบสวนผู้กระทำความผิดที่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลของทีมสืบสวนร่วมอาชญากรรมหลักทรัพย์ทางการเงิน ได้สรุปการค้นหาและยึดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ รายงาน สำนักข่าวท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม อัยการได้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ TerraForm Labs, Do Kwon และ Daniel Shin โดยดำเนินการจู่โจมใน 15 บริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยน crypto 7 แห่งรวมถึงบ้านของ Daniel Shin

อัยการจะวิเคราะห์บันทึกธุรกรรมและข้อมูลทางนิติเวชเพื่อเรียกโด ควอน แดเนียล ชิน และบริษัทในเครือเกี่ยวกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงภาษี

กระทรวงยุติธรรมได้ออก .แล้ว “แจ้งเตือนเมื่อมาถึง” สั่งให้โดควอน และประกาศ "ห้ามการเดินทาง" ถึงแดเนียล ชิน และผู้บริหารคนอื่นๆ อัยการกำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการออกหมายแดงกับอินเตอร์โพลเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดควอน เจ้าหน้าที่เชื่อว่า Do Kwon กำลังซ่อนตัวอยู่ในสิงคโปร์

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้และหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้ยื่นแผนงานร่าง “พระราชบัญญัติพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล” ในเดือนตุลาคม ข่าวท้องถิ่น. เกาหลีใต้จะจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์และไม่ใช่หลักทรัพย์ตามการตรวจสอบของสหรัฐฯ

“รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนที่จะเปิดเผยผลการตรวจสอบสินทรัพย์เสมือนตามคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีไบเดนในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ (ตุลาคมถึงธันวาคม) เราจะเตรียมระบบการกำกับดูแลเช่นการตราพระราชบัญญัติพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล”

ก่อนที่พระราชบัญญัติพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเสร็จสิ้น รัฐบาลต้องการลงโทษผู้กระทำผิดที่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของ Terra และการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้เปิดเผยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ที่ธนาคาร Woori Bank และธนาคาร Shinhan Bank ที่ใช้สำหรับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน crypto Financial Supervisory Service ได้ขอให้ธนาคารรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 ภายในสิ้นเดือน

Varinder เป็นนักเขียนและบรรณาธิการด้านเทคนิค ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี และนักคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยความหลงใหลในเทคโนโลยีก่อกวน เขาได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับบล็อคเชน คริปโตเคอเรนซี่ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เขามีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลมาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบันครอบคลุมการอัปเดตและการพัฒนาล่าสุดทั้งหมดในอุตสาหกรรมคริปโต

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ