เข้าร่วมของเรา Telegram ช่องทางการอัพเดทข่าวด่วน
Robinhood หนึ่งในแอพซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดได้ประกาศแผนการที่จะจ้างผู้ตรวจสอบการคว่ำบาตร ผู้ตรวจสอบจะมีบทบาทสำคัญในหน่วยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงินของนายหน้า
Robinhood จ้างผู้สอบสวนการคว่ำบาตร
แผนการว่าจ้างที่ทำโดย Robinhood นั้นเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามของกระเป๋าเงินที่ดูแลตนเอง บริษัทวางแผนที่จะปล่อยกระเป๋าเงินเหล่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กระเป๋าเงินสำหรับการดูแลตนเองเป็นที่ถกเถียงกันในขอบเขตด้านกฎระเบียบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไม Robinhood ต้องการให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
กระเป๋าเงินสำหรับการดูแลตนเอง Robinhood Wallet เป็นแอพใน App Store ของ Apple แอปนี้อยู่ในช่วงเบต้า จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยน cryptocurrencies โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย
บริษัทนายหน้าอยู่ในขณะนี้ ที่ต้องการหา สำหรับผู้ตรวจสอบการคว่ำบาตรที่จะช่วยให้แน่ใจว่ากระเป๋าเงินและการใช้งานยังคงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ในตำแหน่งงาน Robinhood กล่าวว่าผู้สอบสวนการลงโทษต้องการประสบการณ์มากกว่าสองปีในการจัดการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน
ผู้ตรวจสอบควรมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อยหนึ่งปี โพสต์ยังเสริมอีกว่า “ประสบการณ์ Chainalysis” จะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม แต่ก็ไม่ได้บังคับ
บุคคลที่เข้ารับตำแหน่งนี้จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและวิเคราะห์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจับคู่ที่เป็นไปได้ของลูกค้าที่แลกเปลี่ยนกับฝ่ายที่ถูกปฏิเสธ บุคคลดังกล่าวจะจัดการกระบวนการสอบสวนตั้งแต่เมื่อตรวจพบ กำจัด และรายงานในครั้งแรก
ความรับผิดชอบอื่นๆ ได้แก่ การเผยแพร่ผลการวิจัย การพิสูจน์หลักฐาน และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องต่างๆ ปัญหาใดๆ ที่ผู้ตรวจสอบการคว่ำบาตรไม่สามารถจัดการได้จะถูกส่งต่อไปยังทีมผู้บริหารการตรวจสอบการคว่ำบาตร
Robinhood เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยแผนการที่จะเปิดตัวกระเป๋าเงินสำหรับการดูแลตนเองเมื่อต้นปีนี้ ในขณะนั้น ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Robinhood, Vlad Tenev กล่าวว่า “ด้วยกระเป๋าเงิน web3 ของเรา เรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองผู้เชื่อ DeFi ที่ก้าวหน้าที่สุด ในขณะที่สร้างความปลอดภัยบนทางลาดสำหรับผู้ที่เพิ่ง เริ่มต้นในคริปโตเพื่อเจาะลึกเข้าไปในระบบนิเวศ”
Robinhood ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การตัดสินใจของ Robinhood เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไม่น่าแปลกใจเพราะผู้ตรวจสอบเคยเป็นคนโง่เขลากับหน่วยงานกำกับดูแลในอดีต เมื่อต้นปีนี้ แพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ถูกตบด้วย ปรับ 30 ล้านดอลลาร์ ในนิวยอร์ก
กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ หน่วยงานกำกับดูแลยังเสริมด้วยว่า Robinhood ล้มเหลวในการให้หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะบนเว็บไซต์เพื่อรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เกี่ยวข้อง
การซื้อขาย Dash 2 – พรีเซลล์ที่มีศักยภาพสูง
- พรีเซลที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ – dash2trade.com
- โทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศสัญญาณ Crypto
- KYC Verified & Audited
เข้าร่วมของเรา Telegram ช่องทางการอัพเดทข่าวด่วน
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/robinhood-is-looking-for-a-sanctions-investigator-to-expand-compliance-team