นักสืบ crypto ของ Twitter ZachXBT กล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Bitbns ประสบปัญหาการแฮ็ก 7.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ปกปิดมันด้วยการดำเนินการ "บำรุงรักษาระบบ" ตามคำบอกเล่าของพนักงานสอบสวน...
Tag: พนักงานสืบสวน
US DoJ เรียกร้องผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงอิสระสำหรับ FTX
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) เรียกร้องให้ผู้พิพากษาล้มละลายสหรัฐฯ จอห์น ดอร์ซีย์ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระแยกต่างหาก เพื่อสอบสวนการล้มละลายของ FTX เพิ่มเติม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เรียกร้องให้...
ผู้ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า KYC ที่น่าสงสารสามารถให้อำนาจแก่อาชญากรได้อย่างไร
ผู้ตรวจสอบบริษัทมหาชน Aurelius Capital Value เรียกร้องให้ Silvergate ทำธุรกิจกับ Huobi Global แม้ว่าจะมีหลักฐานก่อนหน้านี้ว่ามีการบังคับใช้ KYC ที่ไม่ดีของการแลกเปลี่ยนก็ตาม Aurelius ใช้ข้อกล่าวหาของ Huobi...
ผู้ตรวจสอบภายในของ ก.ล.ต. ลาออกหนึ่งเดือนหลังจากแจ้งปัญหาการรักษาพนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สูญเสียรักษาการผู้ตรวจการทั่วไป หนึ่งเดือนหลังจากที่เขาหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับการรักษาพนักงานของหน่วยงานภายใต้ประธาน Gary Gensler นิโคลัส ปาดิลลา...
Ken Starr นักสืบ Whitewater เสียชีวิตที่ 76
Topline Kenneth Starr ทนายความของรัฐเท็กซัสในการสืบสวนคดี Whitewater ซึ่งต่อมานำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดี Bill Clinton เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ 76 ครอบครัวของเขาประกาศ อดีตสภาอิสระ...
นักวิจัยได้เข้าไปอยู่ในจิตใจของ Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้งเส้นทางสายไหม
แกรี่ อัลฟอร์ด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีผู้เปิดโปง Dread Pirate Roberts ผู้ก่อตั้ง Silk Road ได้เปิดเผยว่าเขาเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้ก่อตั้งที่โด่งดังที่สุดของ Dark Web ได้อย่างไร และท้ายที่สุดสิ่งนั้นนำไปสู่ ...
ZachXBT ผู้ตรวจสอบ Crypto เปิดเผยการโจรกรรม NFT ของฝรั่งเศส
5 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว NFT 2 นาที อาชญากรสองคนที่สายลับคริปโตระบุและตั้งชื่อว่า Mathys และ Camile ท่ามกลางคำแนะนำอื่น ๆ ZachXBT สามารถใช้บัญชี Twitter @Rxktv และ @mtsgtb ...
ผู้ตรวจสอบของ YouTube กล่าวหาว่า Voyager ทำการตลาดที่ผิดพลาดและชี้ให้เห็น 'ธงสีแดง'
หลังจากที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Voyager Digital ระงับการถอนเงินและยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายตามบทที่ 11 อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทลงทุนของ YouTube...
ผู้ตรวจสอบของ YouTube ชี้ USDD ของ Justin Sun อาจเป็นโครงการ Ponzi
การหลอกลวงแบบ Pump and dump และแผนการ Ponzi กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง stablecoin ตัวใหม่ที่เรียกว่า USD...
หัวหน้าผู้สืบสวนเบลารุสเปิดเผยว่าประเทศได้ยึดเงินหลายล้านดอลลาร์ใน Crypto
Dmitry Gora หัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนของเบลารุสบอกในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญครั้งแรกในขณะที่พยายามหาวิธียึด cryptocurrencies เมื่อสินทรัพย์ถูกนำไปใช้เป็นครั้งแรก
เบลารุสยึดเงินได้หลายล้านดอลลาร์ใน Crypto หัวหน้าผู้สืบสวนอ้างว่า – Bitcoin News
เจ้าหน้าที่ในเบลารุสเชี่ยวชาญการยึด cryptocurrencies หัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนของประเทศเปิดเผยในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับสูงอ้างว่า...
ผู้สืบสวนการโจรกรรม Cryptocurrency เปิดเผยว่าผู้มีอิทธิพลใน Twitter ได้รับมากแค่ไหนในการทำโครงการใหม่
– โฆษณา – ผู้สืบสวนการปล้น Cryptocurrency เปิดเผยว่าผู้มีอิทธิพลใน Twitter ได้รับเงินสูงถึง 25,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการใหม่ สืบเนื่องจากกรณีการหลอกลวงดึงพรม crypto ที่เพิ่มขึ้น ทำให้...