ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง BitConnect ซึ่งเป็นหนึ่งในการหลอกลวง cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด ถูกกำหนดให้กู้คืนการสูญเสียบางส่วนภายใต้คำสั่งศาล
กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อวันพฤหัสบดีว่าศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกได้สั่งให้ชดใช้เงินจำนวน 17 ล้านดอลลาร์แก่เหยื่อ 800 รายจากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมากกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ผู้สนับสนุนชั้นนำของการแลกเปลี่ยนสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกง
อัยการสหพันธรัฐ การเรียกเก็บเงิน BitConnect ผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani และผู้สนับสนุนระดับสูง Glenn Arcao ในเดือนกันยายน 2021 จากการฉ้อโกงนักลงทุนสมัครเล่นด้วยเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่า BitConnect ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าพวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินไปผ่าน “บอตซอฟต์แวร์ซื้อขายความผันผวน” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน
BitConnect และผู้ก่อตั้งกลับใช้เงินของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่งเงินเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้งเอง
Arcaro ปีที่แล้ว ถูกพิพากษา ได้รับโทษจำคุกน้อยกว่า 3 ปีเล็กน้อยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำการตลาดโปรแกรมการให้กู้ยืมของ BitConnect ว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไร Arcaro และเพื่อนร่วมงานของเขาทำให้แน่ใจว่า 15% ของเงินที่เข้าสู่ BitConnect ถูกส่งไปยังกองทุนโคลนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้ให้การสนับสนุน ทนายความของสหรัฐฯ กล่าว
อัยการกล่าวเพิ่มเติมว่า Arcaro ดำเนินการ "ตำรา Ponzi โครงการ" โดยใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ เขาถูกกล่าวหาว่าสร้างเว็บไซต์ชื่อ Future Money เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมโปรแกรมให้กู้ยืมของการแลกเปลี่ยน
โครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดักจับเหยื่อกว่า 4,000 รายจาก 95 ประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน 2021 กระทรวงยุติธรรมได้รับคำขอให้ขายเกี่ยวกับ $ 56 ล้าน ในรายได้จากการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับ BitConnect รัฐบาลกล่าวว่าต้องการทำให้นักลงทุนทั้งหมดโดยการขายสินทรัพย์ crypto จากนั้นถือเงินที่ได้รับเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชย
DOJ ไม่ได้กล่าวถึงเมื่อขายเงินที่ยึดมาได้ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ก่อนเกิดความผิดพลาดของการเข้ารหัสลับในปี 2022 ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากการกระจายเงินจำนวน 17 ล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล.
ถึงกระนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่า 17 ล้านดอลลาร์เป็นเพียง 0.7% ของ BitConnect ทั้งหมด 2.4 พันล้านดอลลาร์ การหลอกลวง.
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect คือ ความผิด ปีที่แล้วสำหรับการจัดการ "โครงการ Ponzi ทั่วโลก" แต่อัยการระบุว่าเขายังคงอยู่ในสถานะปกติ และมีแนวโน้มว่าเขาออกจากอินเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาไปยังสถานที่ที่ยังไม่รู้จัก
ที่มา: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m