อัยการพบว่า SBF ถือครองเงิน 50 ล้านดอลลาร์ในธนาคารเล็กๆ ในชนบท

• ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ถูกยึดจากบัญชีธนาคารแห่งรัฐฟาร์มิงตันของ Bankman-Fried
• ธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 26 ของสหรัฐจากทั้งหมด 4,800 แห่ง ก่อนที่ Bankman-Fried จะลงทุน
• Alameda Research บริษัทของ Bankman เข้าถือหุ้นในธนาคารและเปลี่ยนชื่อเป็น "มูนสโตน"

จากการยื่นฟ้องของศาลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ พนักงานอัยการได้ยึดเงิน 49,999,500 ดอลลาร์จากแซม แบงค์แมน-ฟราย ซีอีโอผู้ถูกหมิ่นประมาทของ เอฟทีเอ็กซ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2023 เพื่อพยายามริบทรัพย์สินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์

จำนวนเงินดังกล่าวนำมาจากบัญชีที่สร้างขึ้นในบริษัทแม่ของ Farmington State Bank, Washington FTX ได้ลงทุน 11.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อ Alameda Research ในบัญชีธนาคารของรัฐแห่งนี้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายในเวลานั้น

ก่อนการลงทุนของ Bankman-Fried ธนาคารนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักและเป็นธนาคารที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 26 จากธนาคารประมาณ 4,800 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีพนักงานเพียงสามคน ตามที่ ก นิวยอร์กไทม์ส รายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรและไม่ได้ให้บริการธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิตในตอนแรก

หลังจาก นายธนาคาร - ฟรีด เข้าถือหุ้นในธนาคารและเปลี่ยนชื่อเป็น "มูนสโตน" ธนาคารมีมูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของเดิม ระบุว่าเป็น “Moonstone Online” จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารไม่ได้กล่าวถึง cryptocurrencies โดยตรง กล่าวว่ามีพนักงาน 32 คนและการประเมินมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์” ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและสตาร์ทอัพธนาคารที่น่าเชื่อถือ”

อัยการรัฐบาลกลางกล่าวหาว่าเขาใช้เงินของลูกค้า FTX เพื่อสร้าง Alameda รายงานของศาลยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขายึดเงินได้กว่า 100 ล้านดอลลาร์ในบัญชีของ Silvergate Capital และ 21 ล้านดอลลาร์กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ED&F Man Capital Markets

Bankman-Fried ยังได้ยึดทรัพย์สินของ Robinhood จำนวน 55 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า 526 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และกำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับคริปโตและเงินสดที่ถืออยู่ในบัญชี Binance สามบัญชี

อัยการกำลังทำงานเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถือโดย Bankman-Fried ซึ่งสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกง XNUMX ข้อหาเมื่อต้นเดือนนี้ และมีกำหนดจะถูกพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม

การเข้าชมโพสต์: 69