ปากีสถาน FIA เรียกร้องผู้ชมด้วยผู้บริหาร Binance ตามแอปที่หลอกลวง

Binance ได้แสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือกับ FIA เกี่ยวกับการใช้ crypto wallets อย่างฉ้อฉล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน crypto ของประชาชนจำนวนมาก

หลังจากการร้องเรียนของปากีสถานต่อ Federal Intelligence Agency (FIA) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2021 หน่วยงานได้ออกคำร้องขอให้ตัวแทน Binance ในท้องถิ่นปรากฏตัวในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2022 ตามที่ผู้อำนวยการเพิ่มเติมของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FIA Imran Riaz ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เห็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปต่างประเทศในสกุลเงินดิจิทัล

แอปพลิเคชั่นมือถือสิบตัวที่เชื่อมโยงกับ Binance เสนอทางเลือกให้กับปากีสถานในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล แอปพลิเคชันหลอกล่อให้ผู้คนลงทะเบียนที่ Binance Holdings Limited จากนั้นจึงโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Binance ไปยังบัญชีของเจ้าของแอปพลิเคชัน เจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านี้แจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านกลุ่ม Telegram ว่าควรซื้อและขาย crypto เมื่อใด แอปพลิเคชันหายไปในเวลาต่อมา ส่งผลให้สูญเสีย 17.7B Rs100B ผู้คนลงทุนระหว่าง 80 ถึง XNUMXK ในแอปพลิเคชันเหล่านี้

Riaz กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการใช้เงินในกิจกรรมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย นักแสดงที่สงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงจะถูกระงับบัญชี crypto ของพวกเขา

ธนาคารแห่งประเทศปากีสถานในปี 2018 บอกกับสาธารณชนว่าไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้รับอนุญาตให้ขาย ออก ซื้อ หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในปากีสถาน กรอไปข้างหน้าถึงกรกฎาคม 2021 และผู้ว่าการธนาคารรายงานว่าธนาคารได้ศึกษา cryptocurrencies ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2021 รายงานที่เพิ่งเผยแพร่โดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งปากีสถานเปิดเผยว่าประชาชนถือสินทรัพย์เสมือนมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ Federal Board of Revenue เปิดตัวการสอบสวนว่าเงินทุนของนักลงทุนมาจากไหน

ปากีสถาน FIA ต้องการความชัดเจน

FIA ได้ออกประกาศถึง Hamza Khan ตัวแทน Binance ในพื้นที่ โดยมีตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป/นักวิเคราะห์การเติบโต “ในระหว่างการสอบสวน พบว่าบัญชีหลอกลวงของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp และ TASKTOK เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน Binance” เจ้าหน้าที่กล่าว HFC มีลูกค้า 5000 ราย และแอปอื่นมีลูกค้า 30000 ราย

แบบสอบถามถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ Binance ในหมู่เกาะเคย์แมนและ Binance US เพื่ออธิบายจุดยืนของการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกับตัวมันเอง

การตอบสนองของ Binance ปากีสถาน

Binance Pakistan โพสต์ การตอบสนองนี้ บน Twitter “เราไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องใดโดยเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตามนโยบาย แนวทางทั่วไปของเราคือร่วมมือกับการสืบสวนในทุกที่ที่ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance พยายามทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชุมชนด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด บรรเทาและขัดขวางวิธีการใหม่ในการก่ออาชญากรรม และป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายจากการแลกเปลี่ยนของเรา เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง