Cryptoqueen Associates ที่หายไปเผชิญกับการทดลองการฉ้อโกงในเยอรมนี

Ruja Ignatova ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “Cryptoqueen” ได้หลบเลี่ยงการจับกุมมาเป็นเวลาห้าปีแล้ว และทางการก็ยังไม่ทราบเบาะแสของผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังโครงการ OneCoin Ponzi ที่น่าอับอาย

สัญชาติบัลแกเรียซึ่งปัจจุบันคือ รวม ในรายชื่อผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุด 10 อันดับแรกของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) พยายามหาทางออกจากความพยายามร่วมกันในการจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในเดือนตุลาคม 2017

หลังจากห้าปี ศาลและอัยการของเยอรมนีที่ได้รับมอบหมายในคดีนี้ยังคงรอการปรากฏตัวของ Cryptoqueen ซึ่งตามข่าวลือ ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่หนีไปกรีซเพื่อแสวงหาที่หลบภัยจากความพยายามอย่างเต็มที่ในการจับกุมเธอ

เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ เช่น Do Kwon แห่ง Terra ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ถูกกล่าวหา Ignatova ดูเหมือนจะดึงสตริงที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อซ่อนและอยู่ให้พ้นจากเงื้อมมือของเจ้าหน้าที่

การหลอกลวง OneCoin ของ Cryptoqueen

แม้จะไม่มีบล็อกเชนที่ทำงานให้แสดง แต่ Cryptoqueen ก็สามารถโน้มน้าวให้ผู้คนกว่า 3 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศลงทุนในบริษัทของเธอได้อย่างน่าประทับใจ – OneCoin Ltd และ OneLife Network Ltd.

อิกนาโตวาล่อลวงคนเหล่านี้ด้วย OneCoin cryptocurrency ซึ่งเธออ้างว่าสามารถขุดได้และมีอุปทานมากมาย (ประมาณ 120 พันล้าน) เธอหลอกล่อพวกเขาต่อไปด้วยสัญญา เช่น สินทรัพย์ทำงานเหมือนกับ crypto อื่น ๆ และสามารถใช้เป็นการชำระเงินได้

ปรากฎว่าไม่สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้และไม่สามารถใช้ซื้ออะไรได้ เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าตระหนักว่าพวกเขาลงทุนในบางสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเงินของพวกเขา มันก็สายเกินไปแล้ว

รุจา อิกนาโตวา, Iผู้วิเศษ: The Times

รายงานอ้างสิทธิ์ การหลอกลวงของ Ponzi ของ Cryptoqueen เริ่มต้นในบัลแกเรียในปี 2014 และจำนวนเงินที่ Ignatova ขโมยไปอย่างผิดกฎหมายนั้นสูงถึง $4 พันล้านดอลลาร์

FBI เสนอรางวัล 100,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่เธอ จับกุม.

ในขณะที่ Ignatova และหุ้นส่วนธุรกิจของเธอสัญญาว่าสกุลเงินดิจิทัล Onecoin ของพวกเขาจะเป็น “นักฆ่า Bitcoin” ไม่มีทั้งบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นที่อยู่เบื้องหลังโครงการพีระมิดของพวกเขา

การทดลองเพื่อเริ่มต้นโครงการ Ponzi

ในขณะเดียวกัน แม้จะไม่มี Cryptoqueen ก็ตาม การพิจารณาคดีสำหรับการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่เธอกระทำผิดได้เริ่มต้นขึ้นผ่านการไต่สวนในศาลเยอรมันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

ผู้ถูกกล่าวหาร่วมของ Ignatova สามคนปรากฏตัวในศาลเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาที่รวมถึงการฟอกเงิน การฉ้อโกง และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

หนึ่งในนั้นคืออดีตที่ปรึกษากฎหมายของ Cryptoqueen ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการโอน 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังหมู่เกาะเคย์แมน เงินนี้ถูกใช้เพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์ในลอนดอนสองห้อง

อีกสองคนเป็นคู่สมรสที่จัดการเงินลูกค้า OneCoin อย่างผิดกฎหมายเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นจำนวนเงิน 320 ล้านยูโร

เมื่ออ่านคำฟ้องของผู้ถูกกล่าวหา อัยการชาวเยอรมันได้รับมอบหมายให้ฟังคดีที่เรียกว่า OneCoin ว่าเป็น "การหลอกลวง"

“ในความเป็นจริง มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ของ OneCoin) เป็นของปลอม และกระบวนการขุดถูกจำลองโดยซอฟต์แวร์เท่านั้น” อัยการกล่าวตามที่อ้างในรายงานของ Bloomberg News เมื่อวันพุธ

หนังสือพิมพ์รายวันของอังกฤษ เดอะ ไทมส์ กล่าวถึงการดำเนินการดังกล่าวว่าเป็น “การฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์”

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 879 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | ภาพเด่นจาก BBC, Chart: TradingView.com