Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนการละเมิดการลงโทษ: รายงาน

Kraken – บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ยอดนิยมของสหรัฐ – มีรายงานว่ากำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงการคลังในข้อหาให้บริการผู้ใช้ชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร แผนกนี้คาดว่าจะเรียกเก็บค่าปรับจากการแลกเปลี่ยน 

Kraken จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่?

As รายงาน โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส การสอบสวนถูกเปิดเผยโดยคนห้าคนที่เกี่ยวข้องกับ Kraken แต่ละคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อเพราะกลัวว่าบริษัทจะตอบโต้ 

การสอบสวนถูกกล่าวหาว่าดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2019 หากเป็นจริง จะทำให้ Kraken เป็นบริษัทเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้ของ OFAC สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ข้อ จำกัด ทางการค้าดังกล่าวถูกนำมาใช้ในปี 1979 โดยห้ามการส่งออกสินค้าหรือบริการใด ๆ ไปยังประเทศจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อถูกถาม โฆษกหญิงของกระทรวงการคลังกล่าวว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่ ในทำนองเดียวกัน Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่าบริษัท “ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล” 

“Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” เขากล่าวเสริม

รายงานอ้างว่า CEO Jesse Powell แชร์ข้อความในปี 2019 ที่บอกว่าบริษัทของเขาอาจทำผิดกฎหมาย หากผลประโยชน์ของบริษัทมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการทำเช่นนั้น 

Powell มักจะพูดเกี่ยวกับเขา เสรีนิยม ค่า ในเดือนมีนาคม เขาปฏิเสธคำขอของรองนายกรัฐมนตรียูเครนที่ขอให้หยุดให้บริการลูกค้าชาวรัสเซียโดยสมัครใจ ในทวิตเตอร์เดียวกัน ด้ายเขากล่าวว่าภารกิจของบริษัทของเขาคือการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าสู่คริปโต “โดยที่เส้นสายบนแผนที่ไม่สำคัญอีกต่อไป”

ในทางกลับกัน พาวเวลล์โค้งคำนับอย่างไม่เต็มใจต่อทางการแคนาดาเมื่อได้รับการร้องขอให้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ประท้วง Freedom Convoy ในเดือนกุมภาพันธ์ อันที่จริงเขาเผชิญหน้าต่างหาก การสอบสวน สำหรับการส่งเสริมกระเป๋าเงินป้องกันตนเองให้กับผู้ใช้ในขณะนั้น เตือนว่าเขาจะต้องระงับเงินของพวกเขาหากรัฐบาลบังคับ

Crypto VS การลงโทษ

ระหว่างเหตุการณ์ในแคนาดาและรัสเซีย หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วต่อบทบาทที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับในการอุปถัมภ์การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร 

ในเดือนเมษายน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เตือน ที่แม้แต่นักขุด Bitcoin ก็สามารถใช้โดยรัสเซียเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร อันที่จริง ประธานาธิบดีปูตินมีเป็นการส่วนตัว แสดงความสนใจ ในการขุด Bitcoin เพื่อประโยชน์ที่รัสเซียสามารถถือครองได้ในอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao CEO ของ Binance ปฏิเสธ การเข้ารหัสลับเป็นเครื่องมือที่ดีในการข้ามข้อจำกัดทางการค้า 

“ถ้าคุณดูข้อมูลจะไม่มีใครฉลาด” เขา กล่าวว่า ระหว่างการสัมภาษณ์เดือนเมษายน “Crypto ตรวจสอบย้อนกลับได้มากเกินไป รัฐบาลทั่วโลกต่างติดตามธุรกรรมคริปโตได้ดีขึ้นมาก”