Kraken ตัดสินใจยุติข้อกล่าวหาคว่ำบาตรอิหร่านกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศ Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการระงับคดีจำนวน 362,000 ดอลลาร์ต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

Kraken หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดถูกตรวจสอบโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ OFAC ในเดือนกรกฎาคม 2022 ในท้ายที่สุดพบว่า Kraken จัดหาผู้บริโภคจากอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตร 

ทุกอย่างย้อนกลับไปในปี 2019

การสอบสวนเริ่มขึ้นในปี 2019 โดยใช้ “บุคคลห้าคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน” ตามรายงานของ New York Times จากการสืบสวนพบว่ากว่า ผู้ใช้ชาวอิหร่าน 1,500 รายมีบัญชีที่ Kraken ณ เดือนมิถุนายน 2022 นอกจากนี้ ผู้ใช้ 149 รายในซีเรียและ 83 รายในคิวบาสามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยน crypto ได้

อิหร่านอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1979 การลงโทษเหล่านี้ห้ามการส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังองค์กรหรือผู้คนภายในประเทศ รายชื่อประเทศต้องห้ามยังมีซีเรียและคิวบา บทลงโทษนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจหรือให้บริการแก่ประเทศดังกล่าว

OFAC อ้างว่า Kraken ล้มเหลวในการใช้กลไกที่ตรวจจับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นการกีดกันผู้ที่มาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการโจมตีล่าสุดของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Bittrex Inc. จ่ายเงินให้กระทรวงการคลังประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมเพื่อยุติข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดี Kraken จะลงทุน 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงมาตรการด้านการฝึกอบรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการคัดกรองการคว่ำบาตร

Kraken สูญเสีย Steven Christie เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก ไปเป็นคู่แข่งกับ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี ประมาณหกเดือนก่อนข้อตกลง

ไม่ใช่ครั้งแรก คราเคน

Kraken มีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับหน่วยงานกำกับดูแล ปีที่แล้ว การแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ถูกปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย

การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทคริปโตเคอเรนซีหลายแห่งพยายามสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้อีกครั้งหลังการล่มสลายของ FTX