ประเด็นที่สำคัญ
- วันนี้กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาอดีตพนักงานของ Coinbase และผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนในโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน "ครั้งแรก"
- โครงการที่ถูกกล่าวหาของชายสามคนถูกเปิดเผยในเดือนเมษายนโดยทวีตจาก Cobie ซึ่งเป็นบุคลิกของ crypto ซึ่งกระตุ้นให้มีการสอบสวนโดย Coinbase และนำไปสู่การจับกุมอาชญากรในที่สุด
- ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้ 1.5 ล้านเหรียญจากโครงการของพวกเขา แต่ละคนเผชิญได้ถึง 40 ปีในคุก
แชร์บทความนี้
อดีตพนักงานของ Coinbase และผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน ก.ล.ต. ในโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแบบ "ครั้งแรก" การบังคับใช้กฎหมายอ้างว่าโครงการนี้ถูกค้นพบโดยทวีตจากสมาชิกชุมชนคริปโตที่มีชื่อเสียง
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ประกาศ วันนี้ได้เรียกเก็บเงินสามคนในโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน "ครั้งแรก" อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase Ishan Wahi น้องชายของเขา Nikhil Wahi และเพื่อนชื่อ Sameer Ramani ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงทางสายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน
ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็เช่นกัน ประกาศค่าใช้จ่าย กับทั้งสามคนในโครงการเดียวกันที่ถูกกล่าวหา ในกรณีดังกล่าว ก.ล.ต. “แสวงหาคำสั่งห้ามอย่างถาวร การทำให้เสียผลประโยชน์ด้วยอคติ และบทลงโทษทางแพ่ง”
Coinbase เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากความนิยม มูลค่าตลาดของโครงการสกุลเงินดิจิทัลจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีการลงรายการบนเว็บไซต์ ตาม DOJ Ishan Wahi ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งของเขาที่ Coinbase เพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดของเขาทราบถึงรายการ cryptocurrency ใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อเหรียญล่วงหน้าและขายได้หลังจากลงรายการ
DOJ ประมาณการว่าทั้งสามคนสร้างรายได้รวมกันประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประกาศรายชื่อ 14 รายการที่แตกต่างกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 เป็นอย่างน้อย แต่ละคนต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปีนอกเหนือจากบทลงโทษทางแพ่ง
พี่น้อง Wahi ถูกจับทั้งคู่ ขณะที่รามานียังคงอยู่ในวงกว้าง
อิทธิพลของ Crypto มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ที่น่าสนใจคือบุคลิกของ crypto โคบี้ ช่วยกระทรวงยุติธรรมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน "ครั้งแรก" ตู่เขา DOJ ระบุโครงการนี้อาจไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่ง Cobie โพสต์ ทวีตเมื่อวันที่ 12 เมษายน โดยระบุว่าเขา "พบที่อยู่ ETH ที่ซื้อโทเค็นหลายแสนดอลลาร์ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะในโพสต์รายการสินทรัพย์ของ Coinbase ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเผยแพร่"
Coinbase เปิดเผยต่อสาธารณะต่อการค้นพบนี้ จากนั้นในวันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้ส่งอีเมลถึง Wahi เพื่อกำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับกระบวนการแสดงรายการทรัพย์สินของ Coinbase หลังจากนั้น Wahi พยายามที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังอินเดีย แต่ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหยุด
โคบี้ มีชื่อจริงว่า จอร์แดน ฟิช เจ้าภาพร่วม พอดคาสต์ crypto ยอดนิยม อัพเท่านั้น เคียงข้าง Brian Krogsgard หรือที่รู้จักในชื่อ Ledger
การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ อีกหลายสกุล
แชร์บทความนี้
ที่มา: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss