กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งข้อหา Binance ผู้บริหาร

ตามรายงานของสำนักข่าว Reuters อัยการของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาที่จะยื่นฟ้องทางอาญาต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Binance และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Changpeng “CZ” Zhao รอยเตอร์อ้างถึงบุคคลสี่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

อัยการในสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในซีแอตเติลได้เริ่มการสอบสวน Binance ในปี 2018 หลังจากมีการบันทึกกรณีอาชญากรใช้ Binance เพื่อโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ตาม รอยเตอร์สBinance อยู่ภายใต้การสอบสวนสำหรับการฟอกเงินที่เป็นไปได้และการละเมิดการลงโทษทางอาญา อย่างไรก็ตาม การแยกทางระหว่างอัยการจากกระทรวงยุติธรรมได้ทำให้การสรุปผลการสอบสวนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่าช้าออกไป อัยการของรัฐบาลกลางบางส่วนจากครึ่งโหลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมมาจนถึงตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมในการก้าวไปข้างหน้าและนำการดำเนินการกับ Binance และผู้บริหารบางคน อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ ในแผนกกำลังโต้แย้งว่าจะใช้เวลามากกว่านี้ในการตรวจสอบหลักฐานให้เพียงพอ

การสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องกับสำนักงาน XNUMX แห่ง ได้แก่ แผนกการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน (MLARS) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล และสุดท้ายคือทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติ ตามแหล่งข่าว กฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมกำหนดว่าค่าใช้จ่ายการฟอกเงินต่อสถาบันการเงินต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า MLARS นอกจากนี้ ผู้นำจากสำนักงานอีกสองแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DOJ จะต้องลงนามในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Binance

การฟ้องร้องจะเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรม Crypto

อุตสาหกรรม crypto พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ล่อแหลมมากในขณะนี้ ภาคส่วนได้รับผลกระทบจากข่าวเชิงลบนับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX คู่แข่งของ Binance ในเดือนพฤศจิกายน หากการสอบสวน Binance และ Zhao ดำเนินต่อไปและนำไปสู่การฟ้องร้องอย่างเป็นทางการในที่สุด มันอาจทำให้การยึดเกาะของ Binance ในอุตสาหกรรมนี้คลายลง ซึ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ทนายความฝ่ายจำเลยของ Binance จากสำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibson Dunn ได้เข้าร่วมการประชุมหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ Binance ได้แสดงข้อโต้แย้งสองสามข้อซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการฟ้องร้องทางอาญาจะส่งผลร้ายต่อตลาดซึ่งพบว่าตัวเองอยู่ในภาวะถดถอยเป็นเวลานาน  

การสืบสวนได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเรียกเก็บเงิน แต่อัยการมองว่า Zhao และผู้บริหารหลายคนเป็นเรื่องของการสืบสวนเหล่านี้ หากการสืบสวนพิสูจน์แล้วว่าเป็นผลสำเร็จสำหรับ DOJ แผนกอาจฟ้องร้อง Binance และผู้บริหาร เจรจาข้อตกลง หรืออาจปิดคดีโดยไม่ดำเนินการใดๆ กับพวกเขาเลย  

Binance ปฏิเสธการเรียกร้องที่ทำโดย DOJ

Binance ออก คำสั่ง ซึ่งหักล้างคำกล่าวอ้างในบทความของรอยเตอร์ Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนระดับโลกของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ “ตอบสนองต่อคำขอบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 47,000 รายการ” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021

โฆษกของ Binance กล่าวว่า:

ตามที่มีรายงานอย่างกว้างขวาง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนของบริษัทคริปโตทุกแห่งกับประเด็นเดียวกันมากมาย อุตสาหกรรมที่เพิ่งตั้งไข่นี้เติบโตอย่างรวดเร็วและ Binance ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการลงทุนจำนวนมากในทีมของเรา ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจจับและยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ